De "echte" eigenaar van Bithumb wordt geconfronteerd met een arrestatiebevel wegens verduistering

Meerdere leidinggevenden bij de Zuid-Koreaanse cryptocurrency-uitwisseling Bithumb worden nu belaagd door beschuldigingen van verduistering en marktmanipulatie, volgens de Zuid-Koreaanse financiële outlet InfoMax. 

Op grond van deze beschuldigingen is er een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Kang Jong-hyeon, van wie wordt aangenomen dat hij de "feitelijke eigenaar van Bithumb" is. 

Bithumb Executives onder vuur

Op woensdag, leden van de juridische gemeenschap bevestigd dat Kang en twee van de leidinggevenden van Bithumb zijn veroordeeld door het parket van het zuidelijke district van Seoul wegens verduistering en schending van vertrouwen. Ze zijn ook beschuldigd van frauduleuze illegale transacties onder de Capital Markets Act.

Kang's jongere zus, Kang Ji-yeon, runt Bithumb-filialen, waaronder Inbiogen en Bucket Studio - respectievelijk een schoenenbedrijf en een distributiebedrijf. De eerste zou de aandelenkoers van beide bedrijven kunstmatig hebben opgeblazen door converteerbare obligaties uit te geven.

"Aanklagers grepen de omstandigheden aan waarin meneer Kang bedrijfsgeld stal of aandelenkoersen manipuleerde, en in oktober vorig jaar namen ze Bithumb-filialen, zoals Vident, Inbiogen en Bucket Studio, in beslag en doorzochten ze deze", aldus InfoMax.

De aandelen van elk bedrijf waren met elkaar verbonden: Vidente is de grootste aandeelhouder van Bithumb, Inbiogen is de grootste aandeelhouder van Vidente en Bucket Studio is de grootste aandeelhouder van Inbiogen. 

De vele problemen van Bithumb

Bithumb werd maandenlang onderzocht door het parket wegens vermeende fraude van $ 70 miljoen, uitgevoerd door voormalig voorzitter Lee Jung-hoon. Na te zijn opgeladen in oktober werd Jung-hoon gevonden niet schuldig eerder deze maand. 

Twee weken geleden startte het parket een hernieuwd onderzoek naar Bithumb naar de vraag of Kang de binnenlandse belastingwetten had overtreden – inclusief een onderzoek naar de activiteiten van zijn broer of zus. 

Vidente's vice-president Park Mo's lichaam was gevonden dood in Seoul eind vorige maand, met rapporten die suggereren dat de dood mogelijk zelfmoord was. Het gerucht ging dat Park toezicht hield op de boekhouding van de broers en zussen van Kang tijdens zijn tijd als VP van Vidente. Vermoedens dat de broers en zussen van Kang Park hadden beschuldigd van verduistering en marktmanipulatie, deden op dat moment de ronde.