Bithumb's eigenaar gearresteerd op beschuldiging van prijsmanipulatie (rapport)

Zuid-Koreaanse wetshandhavers hebben naar verluidt Kang Jong-hyun gearresteerd – de eigenaar van de toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling Bithumb. 

Aanklagers beweren dat hij aandelenkoersen had gemanipuleerd en bijna $ 50 miljoen had verduisterd.

Geconfronteerd met mogelijke gevangenisstraf

Volgens lokaal dekking, Kang Jong-hyun – vermoedelijk de feitelijke eigenaar van Bithumb – werd vandaag (2 februari) vastgehouden in Zuid-Korea. De autoriteiten uitgegeven een week geleden een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd op beschuldiging dat hij de financiële wetten van het land schond, aandelenkoersen manipuleerde en 60 miljard won (bijna $ 50 miljoen) stal.

De politieagenten hielden ook Jo Mo vast – een persoon die deel uitmaakte van de innerlijke cyclus van Kang en een vertegenwoordiger van het cryptocurrency-platform.

Het is vermeldenswaard dat een andere Bithumb-manager zogenaamd belangrijk bewijsmateriaal heeft vernietigd, waaronder harde schijven en CCTV-opnamen, dat meer licht op de zaak had kunnen werpen. Hij kreeg onlangs een gevangenisstraf.

De aanklager beweerde verder dat de beurs de waardering van een op het handelsplatform genoteerde munt manipuleerde. Dit leidde tot een grondig onderzoek en overvallen van het hoofdkantoor van het bedrijf in de hoofdstad Seoul. 

Kang heeft eerder alle beschuldigingen tegen hem ontkend. Zijn naam is echter in mysterie gehuld. De 41-jarige heeft de meeste van zijn bedrijven, onroerend goed en tal van voertuigen op naam van zijn broer of zus – Kang Ji-yeon – geregistreerd, wat ook tegen haar een onderzoek op gang bracht.

Lokale media hebben onlangs aangegeven dat de mysterieuze man een relatie heeft met Park Min-young (een van de beroemdste Koreaanse actrices).

Bithumb's ex-voorzitter niet schuldig bevonden

De centrale rechtbank van Seoul uitgesloten vorige maand dat Lee Jung-hoon – de voormalige voorzitter van de beurs – geen fraude heeft gepleegd en daarmee acht jaar gevangenisstraf is ontlopen.

Hij werd beschuldigd van het overtreden van de wet op de verzwaarde straf van specifieke economische misdaden en het verduisteren van meer dan $ 87 miljoen van de voorzitter van BK Group - Kim Byung-gun - tijdens onderhandelingen over de overname van Bithumb in 2018. 

"Het kan niet worden toegegeven dat de opbrengst van de aandelenhandel is weggegooid vanwege een fout veroorzaakt door frauduleuze handelingen, zoals de feiten van de aanklager, alleen gebaseerd op het bewijsmateriaal dat door de aanklager is ingediend", zei de rechter.

Park Mo – de vice-president van Vidente (de grootste aandeelhouder van Bithumb) – werd ook onderzocht op beschuldiging van verduistering en manipulatie van aandelenkoersen. Hij was het echter wel Dood aangetroffen eind vorig jaar voor zijn huis in Seoul. Het eerste onderzoek vond geen tekenen van mogelijke moord, wat betekent dat Mo mogelijk zelfmoord heeft gepleegd.