Slachtoffers van het beruchte BitConnect Ponzi-plan kunnen eindelijk een vorm van restitutie krijgen, na een recente uitspraak in een rechtbank in Californië.
De Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Californië vastbesloten dat ongeveer 800 slachtoffers van de regeling $ 17 miljoen aan restitutie zullen ontvangen.
Het verhaal achter BitConnect
BitConnect was een platform voor het uitlenen van cryptocurrency dat investeerders een gegarandeerd rendement beloofde via zijn eigen "BitConnect Trading Bot" en "Volatiliteit Software." Het platform werkte van 2016 tot 2018 en had op zijn hoogtepunt een marktkapitalisatie van meer dan $ 2 miljard. Er werd echter onthuld dat het een Ponzi-regeling was, waarbij rendementen werden betaald aan eerdere investeerders met geld van nieuwe investeerders.
In januari 2018 vaardigde de Texas State Securities Board een noodbevel uit tegen BitConnect, bewerend dat het een "Ponzi-plan" promootte voor inwoners van Texas. De North Carolina Secretary of State Securities Division vaardigde een paar dagen later een soortgelijk bevel uit. Kort daarna werd het platform gesloten, waardoor duizenden investeerders geen geld meer hadden.
In september 2021 pleitte Glenn Arcaro, een in de VS gevestigde promotor van BitConnect, schuldig aan samenzwering om draadfraude te plegen. Een jaar later werd hij veroordeeld tot 38 maanden gevangenisstraf.
In november 2021 kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie aan dat het voor $ 56 miljoen aan in beslag genomen cryptocurrency van Arcaro zou verkopen om de slachtoffers van de fraude te compenseren. Bovendien zal in februari 2022 de DOJ onthulde een aanklacht tegen de oprichter van het project, Satish Kumbhani, die nog steeds op vrije voeten is, en hem ervan beschuldigde ongeveer $ 2.4 miljard te hebben verkregen van investeerders in een Ponzi-plan. De regering beschuldigt Kumbhani van samenzwering om telefraude te plegen, samenzwering om grondstoffenprijsmanipulatie te plegen, het runnen van een geldtransportbedrijf zonder vergunning en samenzwering om internationaal witwassen van geld te plegen.
In 2020, de rechtbank heeft beslist dat de 800 slachtoffers van de regeling in aanmerking komen voor restitutie van $ 17 miljoen, is het nog niet duidelijk of de restitutie zal worden betaald uit het fonds dat is opgehaald uit de verkoop van de in beslag genomen activa of uit andere bronnen.
Wees je bewust van Crypto Ponzi
De BitConnect-zaak dient als herinnering aan de risico's die gepaard gaan met beleggen in niet-gereguleerde, onbewezen cryptocurrencies en benadrukt het belang van due diligence bij het overwegen van dergelijke investeringen. Het is ook een waarschuwing dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn met elke investeringsmogelijkheid die een gegarandeerd rendement belooft, vooral wanneer het gaat om het gebruik van complexe of moeilijk te begrijpen technologie als verkoopargument.
BitConnect had zichzelf op de markt gebracht als een legitiem platform voor het uitlenen van cryptocurrency en beloofde investeerders een gegarandeerd rendement via zijn eigen technologie, waaronder de "Bitconnect Trading Bot" en "Volatility Software". Er werd echter onthuld dat het platform werkte als een klassiek Ponzi-schema, waarbij fondsen van nieuwe investeerders werden gebruikt om rendementen uit te betalen aan eerdere investeerders.
De promotor van het plan, Glenn Arcaro, pleitte schuldig aan samenzwering om draadfraude te plegen in september 2021 en werd vervolgens veroordeeld tot 38 maanden gevangenisstraf. In november 2021 kondigde het ministerie van Justitie aan dat het voor $ 56 miljoen aan in beslag genomen cryptocurrency zou verkopen om de slachtoffers van de fraude te compenseren.
De oprichter van BitConnect, Satish Kumbhani, werd in februari 2022 ook door de DOJ aangeklaagd wegens zijn vermeende rol bij het verkrijgen van 2.4 miljard dollar van investeerders via het Ponzi-plan. Kumbhani is momenteel op vrije voeten en wordt beschuldigd van samenzwering om telefraude, manipulatie van grondstoffenprijzen, het runnen van een geldtransportbedrijf zonder vergunning en internationaal witwassen van geld.
Disclaimer
BeInCrypto heeft contact opgenomen met het bedrijf of de persoon die betrokken is bij het verhaal om een officiële verklaring over de recente ontwikkelingen te krijgen, maar het heeft nog niets gehoord.
Bron: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/