Binance wil de voorzitter van de SEC aannemen

Gary Gensler, Voorzitter van de SEC, werd in 2018 en 2019 benaderd door cryptobeurs Binance over hem aannemen. Uit bronnen die naar voren zijn gekomen, blijkt dat hij het voorstel en de baan meerdere keren heeft afgewezen. Hieronder volgen de details.

De SEC en Binance: een controversiële relatie

Binance is sinds de oprichting in 2017 uitgegroeid tot een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen. In de loop der jaren heeft de uitwisseling miljoenen gebruikers verzameld, verspreid over honderden landen.

Het is ook een van de meest robuuste cryptocurrency-bedrijven geweest gedurende de lange tijd bear market van 2022. De SEC en Gary Gensler hebben onlangs hun beleid geïntensiveerd nauwkeurig onderzoek van de cryptogeld rijk.

Gary Gensler en Binance hebben echter een relatie die ver teruggaat, zelfs voordat Gensler deel uitmaakte van de SEC. Sterker nog, volgens a WSJ artikel blijkt dat de cryptocurrency-uitwisseling Gensler benaderde om adviseur te worden in 2018 en 2019.

Gensler, voormalig voorzitter van de Commodity Futures Trading Commission, werd in 2018 en 2019 benaderd door het cryptocurrency-bedrijf terwijl hij lesgaf aan het Massachusetts Institute of Technology, meldde het Journal.

Dat blijkt uit berichten die door leidinggevenden van Binance zijn verzonden en door de Journal zijn bekeken Ella Zhang, toen hoofd van Binance's afdeling durfinvesteringen, en Harry Zhou, mede-oprichter van de Koi Trading bedrijf dat in Binance investeert, ontmoette Gensler in oktober 2018.

Nadat Gensler de positie van adviseur had afgewezen, schreef Zhou in de chat:

"Ik merk op dat Gensler, hoewel hij weigerde om consultant te worden, genereus was in het delen van licentiestrategieën."

Volgens een Binance-medewerker zou Gensler waarschijnlijk terugkeren naar een functie als toezichthouder als de Dems de verkiezingen van 2020 zouden winnen. De tweede ontmoeting vond plaats in maart 2019 in Tokio tussen Gensler en Changpeng "CZ" Zhao, oprichter van Binance. In april 2021 werd Gensler voorzitter van de SEC.

Volgens de krant werd Gensler door verschillende particuliere bedrijven benaderd om als consultant te dienen terwijl hij bij MIT was, maar sloeg hij alle aanbiedingen af. Het rapport benadrukt de relatie tussen Binance en zijn Amerikaanse afdeling, binance.us.

De SEC, Binance en regelgevende controle van crypto

Uit angst voor controle door regelgevende instanties, hebben de leidinggevenden van de beurs jaren geleden stappen ondernomen om de risico's te beperken, zoals het creëren van een Amerikaanse entiteit die toezicht en regelgevende onderzoeken zou aantrekken, waardoor Binance werd beschermd tegen regelgevend toezicht.

Tijdens een presentatie getiteld "Insulate Binance from US Enforcement", suggereerden werknemers dat Binance een "puur contractuele" relatie zou moeten hebben met de Amerikaanse entiteit, gezien het een apart bedrijf is.

Een woordvoerder van Binance verklaarde hierover het volgende:

“Toen Binance.US werd opgericht, was er een overeenkomst met het technologieteam van Binance.com om de technologie-infrastructuur te bouwen en andere vormen van ondersteuning te bieden voor de nieuwe, door de VS gereguleerde beurs. Het was een white label-service die andere uitwisselingen ondersteunde. Daarom vind je deze oude communicatie tussen leden van de twee organisaties.”

De crypto-uitwisseling wees er ook op dat Binance en Binance.US dezelfde uiteindelijke begunstigde delen, een feit dat vanaf het begin bij het publiek bekend was. Binance.US heeft onlangs echter een financieringsronde, terwijl Binance.com dat niet deed.

Bovendien verduidelijkte Binance dat het geen Amerikaanse klanten heeft en dat de bedrijven afzonderlijke juridische entiteiten zijn. De uitwisseling erkende ook dat het heeft gemaakt misstappen tijdens de uitbreiding, met vermelding van het volgende:

“Doordat we in zo'n snel tempo groeiden, maakten we enkele eerste misstappen die nu zijn gecorrigeerd. We hebben de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in compliance-talent, processen en technologieën, en vandaag zijn we een heel ander bedrijf als het gaat om compliance.”

Binance bereidt zich naar verluidt voor op de confrontatie Boetes en straffen om regelgevingskwesties en wetshandhavingsonderzoeken in de Verenigde Staten op te lossen.

Patrick Hillman, chief strategy officer bij Binance, zei dat het bedrijf samenwerkt met toezichthouders om nalevingsproblemen uit het verleden op te lossen. Volgens het bedrijf nam het compliance- en onderzoekspersoneel toe 500% vorig jaar.

Lopende onderzoeken tussen Binance en Amerikaanse toezichthouders

'S Werelds grootste digitale activa-uitwisseling, Binance, bereidt zich voor op boetes en straffen om lopende regelgevende en gerechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten op te lossen.

Volgens een 15 februari WSJ artikel waarin de chief strategy officer van het bedrijf, Patrick Hillmann, wordt geciteerd, is Binance naar verluidt toegewijd om samen te werken met regelgevers om een ​​oplossing te vinden nalevingsproblemen gevonden in het verleden.

Hillmann zei dat Binance samenwerkt met toezichthouders in een poging om te begrijpen welke maatregelen er nu moeten worden genomen om de situatie te verhelpen.

Daarnaast voegde hij eraan toe dat de uitkomst van de lopende onderzoeken waarschijnlijk zal bestaan ​​uit geldboetes, maar dat ze ook iets meer kunnen bevatten, waarin staat dat het aan de toezichthouders is om te beslissen.

Binance is het onderwerp geweest van verschillende onderzoeken in de Verenigde Staten, waaronder een die in 2018 is gestart door het ministerie van Justitie wegens mogelijke schendingen van antiwitwaswetgeving. In maart 2021 onderzocht de Commodity Futures Trading Commission ook of het bedrijf cryptoderivaten had aangeboden aan Amerikaanse klanten zonder zich bij het bureau te registreren.

Het onderzoek van de SEC tegen Binance: de details

De Securities and Exchange Commission is afgelopen februari ook een onderzoek gestart naar de Amerikaanse divisie van Binance in verband met handelsbedrijven die gelinkt zijn aan CEO Changpeng Zhao.

Hillmann voegde eraan toe dat Binance zeer zelfverzekerd en optimistisch is over de handelsprestaties, maar zonder de hoogte van de boetes of de timing van geschillenbeslechting met Amerikaanse toezichthouders te kunnen kwantificeren.

In ieder geval heeft de SEC onlangs geïntensiveerd wat brancheanalisten a noemen "oorlog tegen cryptocurrencies," die zich lijkt te richten op bepaalde uitzetdiensten en stablecoins die volgens haar onder de effectenwetgeving vallen.

Verwijzend naar de recente handhavingsactiviteit, zei de Binance-manager dat het een echt significante en blijvend verlammend effect bij te wonen in de Verenigde Staten.

Rond half februari voerden de New Yorkse toezichthouders hardhandig optreden in Paxos, het voorkomen van het uitgeven van nog meer van Binance's BUSD stablecoins.

In februari, Amerikaanse crypto-uitwisseling Kraken kreeg ook een boete $ 30 miljoen en bevolen om zijn uitzetdiensten op te schorten na een SEC-handhavingsactie.

Patrick Hillmann concludeerde dat het oplossen van de problemen met Amerikaanse toezichthouders goed zou zijn voor het bedrijf en zijn toekomst.