Een foutief Google Forms-account en een vroege handelslancering behoorden tot de misstappen die de teamleden van Binance, gevestigd buiten de Verenigde Staten, zorgen baarden, die bang waren dat Amerikaanse toezichthouders ongepaste invloed op de Amerikaanse licentiehouder, Binance.US, zouden signaleren. Dit volgens een zondag Wall Street Journal verslag.
De onthullingen komen minder dan een maand nadat bedrijfsfunctionarissen naar verluidt hebben gesproken het betalen van geldelijke regelingen in lopende regelgevingszaken in de VS In december zou het ministerie van Justitie zijn nadenken over strafrechtelijke vervolging tegen Binance CEO en oprichter Changpeng "CZ" Zhao.
Binance – verreweg de grootste crypto-uitwisseling ter wereld – was ook een van de vele bedrijven die Gary Gensler als adviseur in de kudde probeerden te krijgen terwijl hij lesgaf aan het Massachusetts Institute of Technology, aldus het rapport, maar liefst twee jaar voordat Gensler werd voorzitter van de Securities and Exchange Commission.
De Blog citeerde bedrijfsdocumenten en interviews met voormalige werknemers, maar citeerde ook uit een groepschat onder belangrijke leden van het Binance-team, waaronder Zhao. Over ontmoetingen met Gensler schreef Zhao naar verluidt: "Terwijl Gensler het adviseurschap afsloeg, was hij genereus in het delen van licentiestrategieën."
Een andere medewerker berichtte dat Gensler "waarschijnlijk weer op de stoel van de toezichthouder zit als Dems de verkiezingen van 2020 winnen". Nadat president Joe Biden was gekozen, maakte Gensler deel uit van zijn overgangsteam en werd uiteindelijk door de Senaat genomineerd en bevestigd als voorzitter van de SEC in april 2021. Vijf dagen later kreeg hij een termijn van vijf jaar - tot en met 2026.
Een centrale zorg van Binance was om uit het vizier van Amerikaanse toezichthouders te blijven terwijl ze Amerikaanse klanten het hof maakten. Onder verwijzing naar een interne presentatie getiteld "Insulate Binance from US Enforcement", de Blog merkte op dat Binance wilde benadrukken dat Binance.US - opgericht in 2019 onder een Delaware-bedrijf genaamd BAM Trading Services Inc. - slechts een bedrijf was dat de technologie en het merk van Binance in licentie zou geven.
Dat bedrijf werd echter naar verluidt gecontroleerd door Zhao.
Binance had moeite om zijn wereldwijde en Amerikaanse activiteiten te scheiden, waarbij meer dan 18% van de paginaweergaven op Binance.com afkomstig was van Amerikaanse gebruikers. De Blog zei een compliance officer van het bedrijf op Telegram: "Laat ze creatief zijn en VPN gebruiken."
Toen Binance.US zich voorbereidde om nieuwe klanten aan boord te krijgen, maakte een medewerker per ongeluk een Google-formulier aan met een account van het internationale bedrijf. Een medewerker maakte zich zorgen over Telegram dat de fout zou kunnen worden gebruikt als bewijs van "corporate veil piercing".
"Als ik een AG was, zou ik dit als bewijs aanhalen", vervolgde hij.
In een apart geval, de Blog meldde dat een Binance-medewerker vroeg begon met handelen op Binance.US, wat paniek veroorzaakte in de groepschat. Het was Zhao die uiteindelijk vaststelde waar de fout was gemaakt: "een man hier in Shanghai."
Catherine Coley, de eerste CEO van Binance CEO, werd geciteerd als verklarend dat "we een zeer aparte entiteit zijn" en "we zijn gewoon software aan het licentiëren" aan het publiek, maar vertelde de leden van haar team intern dat ze ook rapporteerden aan de leidinggevenden van Binance "CZ/Wei"—Zhao en toenmalige CFO Wei Zhou.
"Iedereen, plaats alstublieft uw weekbladen vóór vanavond 7 uur est / 4 uur pst, zodat we in de goede gratie van Wei kunnen zijn", plaatste ze naar verluidt op Telegram. "Stuur me 2-5 opsommingen van wat wij denken dat CZ/Wei over uw werk zou moeten weten."
De Blog beveiligde verklaringen van zowel Binance als Binance.US, de eerste antwoordde dat Binance.com "in die beginjaren niet over voldoende naleving en controles beschikte ... we zijn tegenwoordig een heel ander bedrijf als het gaat om naleving." De Amerikaanse woordvoerder zei simpelweg: "Binance.US is speciaal opgericht om Amerikaanse klanten te voorzien van producten en diensten die voldoen aan de Amerikaanse regels en voorschriften."
decoderen heeft die eerder gerapporteerd op Binance's meervoudig tekortkomingen in de naleving, die de woede van regelgevers in de United Kingdom, Italië, Maleisië, Singapore en vele andere rechtsgebieden.
Blijf op de hoogte van cryptonieuws, ontvang dagelijkse updates in je inbox.
Bron: https://decrypt.co/122739/binance-team-fretted-over-binance-us-ties-tried-to-recruit-gary-gensler-wsj