Binance tekent MoU met Kazachstan om financiële misdrijven te bestrijden

Binance heeft vandaag aangekondigd dat het een Memorandum of Understanding (MoU) heeft ondertekend met het Financial Monitoring Agency van de Republiek Kazachstan als onderdeel van een stap naar een wereldwijd trainingsprogramma voor wetshandhaving.

Binance voor cryptovaluta aangekondigd dat het een MoU heeft ondertekend met het Financial Monitoring Agency van Kazachstan als onderdeel van het wereldwijde trainingsprogramma voor rechtshandhaving van de uitwisseling, gericht op de bestrijding van financiële misdrijven. Binance zei in de overeenkomst dat het en het land een gedeelde interesse hebben in de "veilige ontwikkeling van virtuele activamarkten in het land en het creëren van een langdurig en duurzaam platform voor interactie." Het programma omvat functionarissen van regelgevende en wetshandhavingsinstanties over de hele wereld en heeft tot doel de samenwerking van de industrie met zowel nationale als internationale wetshandhavingsinstanties te versterken in de strijd tegen cybercriminaliteit en financiële misdrijven. Verder is het programma bedoeld om digitale activa te identificeren en te blokkeren die illegaal zijn verkregen en gebruikt voor het witwassen van geld en financieel terrorisme.

Tigran Ghambaryan, VP van Global Intelligence en Investigations bij Binance zei:

Binance heeft het meest robuuste nalevingsprogramma in de branche, inclusief anti-witwaspraktijken (AML) en wereldwijde sanctieprincipes, evenals tools om proactief verdachte accounts en frauduleuze activiteiten te detecteren. We spreken onze dank uit aan het Financial Monitoring Agency van de Republiek Kazachstan voor hun samenwerking en inzet bij het oplossen van problemen in de snelgroeiende cryptocurrency-industrie.

Het Binance Law Enforcement Training Program is al ingevoerd in verschillende landen over de hele wereld, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Canada, Brazilië, Paraguay, Israël en het VK

Het Centraal-Aziatische land is onlangs naar voren gekomen als een van de leidende landen voor Bitcoin-mijnbouw en heeft zelfs goedgekeurde wetgeving dat de interacties tussen lokale crypto-uitwisselingen en financiële instellingen zal reguleren en geregistreerde uitwisselingen in staat zal stellen om bankrekeningen in het land te hebben. Kazachstan heeft echter in juli een wet aangenomen die: de belastingcode van het land gewijzigd om een ​​hoger belastingtarief op te leggen aan cryptocurrency-mijnwerkers, maar dat is de mijnbouw in het land niet gestopt.