As gerapporteerd door lokale nieuwszender The Economic Times op maandag, Binance is gepland om off-chain geldoverdrachten met de Indiase cryptocurrency-uitwisseling WazirX op donderdag te verwijderen, hoewel gebruikers nog steeds tegoeden kunnen storten en opnemen via het standaard opname- en stortingsproces tussen de twee beurzen .
Drie dagen eerder, het directoraat van handhaving van India vermeende dat WazirX "actief ongeveer 16 beschuldigde fintech-bedrijven heeft bijgestaan bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad met behulp van de crypto-route" en vervolgens $ 8.1 miljoen aan banksaldi met betrekking tot de uitwisseling heeft bevroren.
Tegelijkertijd is er een voortdurende controverse over de vraag of Binance eigenaar is van de exchange. Afgelopen vrijdag zei Changpeng Zhao (CZ), CEO van Binance, dat Binance geen aandelen bezit in de moedermaatschappij van WazirX, Zanmai Labs, en verder verduidelijkt dat een veronderstelde overname van WazirX door Binance op 21 november 2019 nooit is voltooid.
In een tweet van 5 april 2021 zei Zhao . echter reposted de volgende verklaring van The Financial Express:
“De Indiase crypto-uitwisseling WazirX, eigendom van Binance, overschrijdt $ 200 miljoen aan dagelijks handelsvolume; ogen $ 1 miljard in 2021.”
In een soortgelijke post, Nischal Shetty, oprichter van WazirX, beweerde dat WazirX werd overgenomen door Binance, waarbij de laatste betrokken was bij operaties zoals crypto-naar-crypto-handelsparen, het verwerken van crypto-opnames en dergelijke. Bovendien beweerde Shetty dat Binance eigenaar was van de WazirX-domeinnaam, root-toegang tot zijn servers had en alle crypto-activa en handelswinsten van WazirX beheerde.
Binance's CEO CZ heeft dergelijke claims onvermurwbaar ontkend, vermelding:
“Binance biedt alleen wallet-services voor WazirX als technische oplossing. Er is ook integratie met behulp van off-chain tx om te besparen op netwerkkosten. WazirX is verantwoordelijk voor alle andere aspecten van de WazirX-uitwisseling, inclusief gebruikersaanmelding, KYC, handelen en het initiëren van opnames.
WazirX is de laatste tijd verwikkeld in een aantal controverses. Vorig jaar deed het Indiase directoraat handhaving al onderzoek naar de uitwisseling vanwege: beschuldigingen van tekortkomingen in de strijd tegen het witwassen van geld. Eerder dit jaar herstelden overheidsfunctionarissen van de Centrale GST en de Centrale Accijnscommissie $ 6.62 miljoen aan fondsen van de beurs na het detecteren van GST-ontduiking op handelscommissies.
Bron: https://cointelegraph.com/news/binance-sides-with-indian-regulators-in-wazirx-fallout-to-cease-support-for-off-chain-transfers