Omdat de crypto-industrie de afgelopen jaren haar grenzen heeft verbreed, heeft het wetshandhavingsinstanties wereldwijd ertoe aangezet om toezicht te houden op het ecosysteem van digitale activa om onaangename activiteiten te voorkomen. Het resulteerde in sancties tegen de cryptoservicebedrijven en onderzoeken naar verdachte entiteiten die illegale transacties in verband met witwassen of andere financiële misdrijven mogelijk maken.
Evenzo komt Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling met 120 miljoen gebruikers, onder de radar voor het ondermijnen van door de VS opgelegde sancties tegen Iran.
Chainalysis, een blockchain-onderzoeks- en beveiligingsbedrijf, ontdekte dat de crypto-uitwisseling sinds 8 ongeveer $ 2018 miljard aan handel met Iran heeft gefaciliteerd en de Amerikaanse sancties heeft overtreden die erop gericht zijn Iran los te koppelen van het financiële systeem van de wereld.
Ketenanalyse onthulde dat er in totaal $ 7.8 miljard was uitgewisseld tussen de in Iran gevestigde beurs Nobitex en Binance. Met name ook de grootste beurs in Iran opleidt gebruikers op haar site om straf te voorkomen.
Desalniettemin werd ongeveer 75% van de Iraanse crypto-activa die door Binance gingen, geïnvesteerd in een middelgrote cryptomunt genaamd Tron.
Tron staat op de 15e plaats qua marktkapitalisatie en staat bekend als een relatief obscure crypto-activum, waardoor gebruikers gevoelige informatie kunnen beschermen en identiteit kunnen verbergen. In een blogpost van vorig jaar noemde de crypto-uitwisseling van Nobitex ook het vermogen van de munt om te worden verhandeld zonder "activa in gevaar te brengen vanwege boetes".
Meer juridische problemen voor Binance
Er verschijnen nieuwe ontdekkingen terwijl het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) de gigantische uitwisseling van de cryptomarkt al heeft onderzocht en deze ervan beschuldigde door te gaan met witwasactiviteiten.
Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer bij Binance, ontkennend om grondige rapporten te verstrekken over de nieuw ontdekte transacties met Iran, toegevoegd in een verklaring;
In tegenstelling tot andere platforms die blootstelling hebben aan dezelfde door de VS gesanctioneerde bedrijven, is Binance.com geen Amerikaans bedrijf. We hebben echter agressieve maatregelen genomen om onze blootstelling aan de Iraanse markt te verminderen, gebruikmakend van interne middelen en partners in het bedrijf.
Evenzo, Reuters gesignaleerd in juli over Binance die Iraanse inwoners helpt bij het ondermijnen van de Amerikaanse sancties. Het kwam als onderdeel van het onderzoek van Reuter naar de meest actieve crypto-uitwisseling in de industrie, die meer dan de helft van een 1 biljoen cryptomarkt exploiteert.
Een dag na de beschuldigingen door Reuters, vermeldde Binance in een officiële blogpost dat het bedrijf de internationale sancties volgt en het belang van naleving begrijpt om het systeem transparant te houden. De miljardair Chengpang Zhao (CZ) zei;
Binance verbood Iraanse gebruikers na sancties, 7 werden gemist / vonden een oplossing, ze werden later toch verbannen.
In augustus 2021 beweerde Binance dat het alleen accounts met identificerende gebruikers zou goedkeuren. Maar het gegevensanalysebedrijf Chainalysis onthult dat Binance tot november 1.05 bijna $ 2022 miljard aan transacties met Iraanse beurzen heeft verwerkt. Het cijfer van de handel met Iran, volgens Chainalysis, heeft $ 80 miljoen bereikt nadat de CZ in juli beweerde dat zijn bedrijf voldoet aan de voorschriften.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay en grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/