Binance begonnen met een plan om de Amerikaanse autoriteiten te ontwapenen uit angst voor vervolging, beweert een nieuw rapport van The Wall Street Journal.
De krant beweert dat Binance bereid was om het risico van mogelijke rechtszaken via 'twee entiteiten' onschadelijk te maken. Het onderzoek is gebaseerd op documenten uit 2018 tot 2020 en interviews met voormalige werknemers.
2 afzonderlijke entiteiten maken
WSJ bekend dat Binance van plan was een Amerikaans basisplatform genaamd Binance.US te creëren dat de naam en technologie van het eerste onder licentie zou gebruiken. Bovendien zou het zich presenteren als een volledig gescheiden entiteit van Binance.com. Het rapport beweerde dat de scheiding de ouder zou beschermen tegen de regelgevende inspectie van de Verenigde Staten.
Het onderzoek door de krant beweert: "Maar Binance en Binance.US zijn veel meer met elkaar verweven dan de bedrijven hebben onthuld, het mengen van personeel en financiën en het delen van een gelieerde entiteit ..."
Daarom zou de wereldwijde beurs onder hun jurisdictie kunnen vallen als de Amerikaanse autoriteiten dit verband zouden kunnen bewijzen. Hoewel een vijfde van de klanten van Binance.com zich in de Verenigde Staten bevond, beweert het rapport dat het bedrijf voornamelijk opereerde vanuit hubs in China en Japan. Het voerde aan dat dit toegang gaf tot softwarecodes of klantgegevens uit de VS voor ingenieurs van buitenaf.
Temidden van het lopende onderzoek hebben drie Amerikaanse senatoren onlangs financiële en nalevingspapieren opgevraagd bij de topmanagers van de beurs.
BeInCrypto meldde eerder dat Changpeng Zhao en Brian Shroder om de papieren waren gevraagd om de geldigheid verdedigen van de bedrijfsstrategie en -praktijken van Binance.
Ondanks de verdeling van bedrijfseenheden beweren ze dat Binance.com de Binance.US-fondsen bezit. Ze beweren ook dat Amerikaanse klanten werden vastgehouden in de houdstermaatschappij van de beurs op de Kaaimaneilanden. Terwijl de binnenlandse entiteit opereert vanuit San Francisco. Volgens rapporten onderzoeken het ministerie van Justitie en de SEC dit verband sinds 2020.
Mediaspoor gaat verder voor Binance
Dit is niet de eerste keer dat reguliere media zich richten op 's werelds grootste beurs. Volgens een 'speciaal verslag' door Reuters uit 2022 zou Binance hebben voldaan aan het verzoek van de Russische regering om gebruikersinformatie over Bitcoin donaties gekoppeld aan oppositieleider Alexei Navalny.
Later dat jaar reageerde CEO Changpeng Zhao op explosiever nieuws. De beschuldigingen van Reuters varieerden van hoe Binance een "hub voor hackers, fraudeurs en drugshandelaren" werd tot de "zwakke witwascontroles". Een rapport van oktober beschuldigde Changpeng Zhao van "samenzwering om toezichthouders in de VS en het VK te ontwijken"
Hetzelfde rapport onderstreepte ook dat Binance.US in 2019 werd opgericht als een de facto dochteronderneming. Het doel was om de wereldwijde uitwisseling af te schermen van de aandacht van de Amerikaanse autoriteiten.
Na de beschuldigingen betwistte de topman van de beurs ze en nam in het verleden wraak op het mediakanaal.
Disclaimer
BeInCrypto heeft contact opgenomen met het bedrijf of de persoon die betrokken is bij het verhaal om een officiële verklaring over de recente ontwikkelingen te krijgen, maar het heeft nog niets gehoord.
Bron: https://beincrypto.com/binance-planned-disarm-us-authorities-binance-us-arm-report/