Binance genoemd als tegenpartij in een bevel tegen Bitzlato

• Binance is genoemd als een belangrijke tegenpartij van een digitaal activaplatform Bitzlato.
• De oprichter van Bitzlato is dinsdag gearresteerd voor witwaspraktijken ter waarde van 700 miljoen dollar.
• Naar verluidt heeft het in Hong Kong gevestigde bedrijf transacties gefaciliteerd om darknet-markten in Rusland te laten groeien.

In een recente update is Binance Holdings Ltd. genoemd als een belangrijke tegenpartij van Bitzlato, een platform voor digitale activa dat wordt beschuldigd van het witwassen van $ 700 miljoen.

In opdracht van Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Binance is geïdentificeerd als een van de drie tegenpartijen. Volgens het bevel: “Ongeveer tweederde van Bitzlato's belangrijkste ontvangende en verzendende tegenpartijen zijn betrokken bij darknet-markten of zwendelpraktijken. De drie beste ontvangende tegenpartijen van Bitzlato, op basis van het totale bedrag aan BTC dat tussen mei 2018 en september 2022 werd ontvangen, waren bijvoorbeeld: (1) Binance, een VASP; (2) de met Rusland verbonden darknet-markt Hydra; en (3) het vermeende in Rusland gevestigde Ponzi-plan TheFiniko.”

De andere top drie ontvangende partijen zijn Hydra, Local Bitcoin en "TheFiniko", volgens de bestelling.

FinCEN voegde ook toe: “Bitzlato, een P2P CVC-wisselaar met aanzienlijke activiteiten in Rusland, is een financiële instelling die zich voornamelijk bezighoudt met het witwassen van geld in verband met Russische illegale financiering, namelijk door (1) het faciliteren van stortingen en geldovermakingen door Russische ransomware-groepen of gelieerde ondernemingen, zoals Conti; en (2) het faciliteren van transacties met Russische darknet-markten namens zowel darknet-klanten als darknet-verkopers.”

FinCEN waarnemend directeur Himamauli Das werd geciteerd en zei:

Bitzlato vormt een wereldwijde dreiging door Russische cybercriminelen en ransomware-actoren toe te staan ​​de opbrengsten van hun diefstal wit te wassen.

Het bevel riep Rusland ook op omdat het een toevluchtsoord is voor cybercriminelen en de regering gebruikt hen voor kwaadaardige doeleinden. Volgens de woordvoerder van Binance heeft Binance echter substantiële hulp geboden aan internationale wetshandhavingspartners ter ondersteuning van dit onderzoek. Dit illustreert de inzet van Binance om samen te werken met wetshandhavingspartners over de hele wereld.”

Bitzlato's oprichter Anatoly Legkodymov is dinsdag in de VS gearresteerd wegens vermeend witwassen van drugs en illegaal gokken. Legkodymov is van oorsprong een Rus en zijn bedrijf is geregistreerd in Hong Kong. Bitzlato heeft transacties gefaciliteerd voor de Russische darknet-markten, waaronder Blacksprut, OMG! OMG! en Mega.

Publicatie Bezichtigingen: 68