Binance heeft $ 400 miljoen verplaatst naar een handelsonderneming die eigendom is van CZ

Een nieuwe dag, een andere FUD. Deze keer is het helaas anders.

Wereldwijd toonaangevende crypto-uitwisseling Binance naar verluidt $ 400 miljoen verplaatst aan een privébedrijf dat gelinkt is aan Changpeng Zhao, de CEO van Binance. Het schokkende nieuws is afkomstig van de gerenommeerde publicatie Reuters.

Snel en los spelen

Volgens Reuters werd de overboeking geheim gemaakt en kreeg de directie van Binance toegang tot de bankrekening van Binance.US bij Silvergate, ondanks eerdere verklaringen waarin werd beweerd dat de twee entiteiten afzonderlijk opereren.

De zaak ging terug tot begin 2021. Reuters zei dat Binance toegang had tot de bankrekening van BAM Trading bij Silvergate en geld had overgemaakt naar Merit Peak.

BAM Trading is de entiteit die Binance.US reguleert en Merit Peak is een handelsonderneming die momenteel onder de radar van de SEC staat.

De SEC onderzoekt het verband tussen Binance en Merit Peak, en de mogelijkheden voor illegale activiteiten. Eind 2020 zouden er geldovermakingen aan de gang zijn.

Rond dezelfde tijd zei de voormalige CEO van Binance.US Catherine Coley in afzonderlijke verklaringen dat ze zorgen uitte over de geldoverboekingen, schetste Reuters. Coley verliet Binance.US medio april onder merkwaardige omstandigheden.

Het nieuws kwam als het grootste schot tegen Binance. Er is echter geen concreet bewijs dat het geld toebehoort aan de cryptogigant of aan Amerikaanse klanten.

Een achterdeur naar Amerikaanse markten?

Aan de andere kant laat het zien dat de financiële connectie tussen Binance en Binance.US nauwer is dan wat CZ herhaaldelijk beweerde in eerdere interviews.

Reuters voegde er ook aan toe dat personeel van de Amerikaanse dochteronderneming onthulde dat Binance cryptocurrency naar Binance.US stuurde, waardoor er verkopen werden gemaakt en winst werd overgemaakt naar zijn bankrekening.

In het artikel wordt een kwestie van transparantie opgeworpen, die CZ de afgelopen maanden heeft geprobeerd te bewijzen. Erger nog, velen zijn bezorgd dat Binance.US op het punt staat onderzocht te worden.

De gelijkenis werd door sommigen in de media snel in verband gebracht met de ondergang van FTX, die de geheime achterdeur van Sam Bankman-Fried blootlegde om wisselgelden te verplaatsen.

Binance zei onlangs dat een volledige audit van zijn balans zou worden uitgesteld en de ex-CFO zei dat hij drie jaar lang geen toegang had tot de volledige bedrijfsrekeningen.

Ontkenningen zijn er in overvloed

In reactie op de beschuldiging van Reuters zei Binance.US dat het nieuws over de geldoverboeking valse informatie was, en benadrukte dat Meri Peak geen diensten op Binance.US aanbood. CZ heeft nog geen commentaar.

Ook de onduidelijke connectie tussen Binance-bedrijven is onderwerp van discussie. Binance.US bevestigde in een Tweet op 17 februari dat alleen werknemers van Binance.US gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot hun bankrekeningen.

De beurs zei wel dat het in het verleden met Merit Peak had samengewerkt als market maker-partner, maar het partnerschap eindigde in 2021. Het bedrijf zei ook dat het nooit het geld van klanten zou gebruiken voor handelsdoeleinden.

Er is de afgelopen weken een reeks handhavingsprocedures gestart door Amerikaanse regelgevers, geleid door de Securities and Exchange Commission (SEC), tegen enkele van de beste crypto- en tokenbedrijven.

Banken die deze bedrijven betalings- en bewaardiensten aanbieden, worden ook onder de loep genomen. De SEC heeft de banden onderzocht die Binance.US binden aan Sigma Chain AG en Merit Peak.

Daartoe heeft de SEC reden om aan te nemen dat deze bedrijven samenzweren om prijzen te manipuleren, ongunstige marktomstandigheden te creëren en op andere wijze kleine beleggers uit te buiten.

Binance kondigde op 16 februari aan bereid te zijn een schikking te treffen met Amerikaanse overheidsinstanties door het betalen van boetes in verband met lopende onderzoeken.

Sinds begin 2022 heeft Reuters meerdere artikelen gepubliceerd waarin zij interviews afnemen met oud-medewerkers van Binance.

Het doel van deze interviews is om de kwetsbaarheid in de procedure voor identiteitsverificatie (KYC) op te sporen en te onderzoeken of er al dan niet een verband bestaat tussen de uitwisseling en Rusland na het aanhoudende conflict in Oekraïne.