Naarmate de Binance-SEC-rechtszaak meer aandacht krijgt, zijn er meer details naar boven gekomen. Volgens het laatste rapport van Bloomberg hebben crypto-uitwisseling Binance en zijn gelieerde bedrijven $ 70 miljard via hun rekeningen bij de inmiddels failliete Silvergate Bank en Signature Bank gesluisd.
Beide banken hebben eerder dit jaar faillissement aangevraagd te midden van een bankencrisis die Wall Street op zijn kop zette. Volgens de nieuwe aanvraag op woensdag 7 juni stroomden er binnen enkele dagen "grote hoeveelheden geld" in en uit de Binance-rekening bij deze banken.
De Silvergate Bank had in totaal $50 miljard aan Binance-gerelateerde partijen gefaciliteerd. Aan de andere kant verwerkte Signature Bank meer dan $ 19 miljard volgens de indiening van woensdag. In de indiening staat ook dat sommige fondsen zijn overgegaan naar buitenlandse entiteiten, daarbij verwijzend naar de beoordeling van financiële gegevens zoals bankafschriften, geannuleerde cheques, stortingen en andere elektronische overboekingen. Merk op dat de totale stromen van $ 70 miljard plaatsvonden vanaf 2019 tot dit jaar vóór het faillissement.
De zaak van de SEC tegen Binance beweert dat het geld van klanten verkeerd heeft gebruikt, maar heeft niet onthuld waar het geld vandaan kwam en hoe het werd gebruikt. De aanvraag van woensdag werd ingediend ter ondersteuning van de motie om de activa van Binance.US te bevriezen, maar er werden geen nieuwe aanklachten ingediend.
Een woordvoerder van Binance zei dat de in het document genoemde overboekingen geen verband hielden met klantgelden en deel uitmaakten van de reguliere bedrijfsvoering.
Binance's partnerschap met Silvergate Bank
Volgens het rapport namen Binance.US en zijn gelieerde ondernemingen deel aan het SEN-netwerk van Silvergate en het Signet-platform van Signature. Hierdoor kon de beurs 24×7 naadloos en onmiddellijk geld overmaken. De indiening merkte op:
“Soms komen de bedragen die in één maand worden gecrediteerd en gedebiteerd neer op een beweging van meer dan een miljard dollar. In juli 2021 toont één Signature Bank Binance Holdings-account bijvoorbeeld een beginsaldo van $ 468 miljoen, stortingen van $ 1 miljard, opnames van $ 1.3 miljard en een eindsaldo van $ 179 miljoen.
De aanvraag benadrukte verder hoe Binance-chef Changpeng Zhao de enige begunstigde was van verschillende buitenlandse bedrijven die rekeningen hadden bij Signature Bank. Dit omvat bedrijven die gevestigd zijn in de VAE, Canada, de Seychellen, Litouwen, Singapore en Kazachstan. De indiening voegt eraan toe dat een deel van het geld uiteindelijk op de persoonlijke rekening van Zhao terechtkwam.
AD
De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.
Bron: https://coingape.com/money-trail-of-binance-shows-70-billion-moved-through-signature-and-silvergate-banks/