Binance bundelt krachten met de toezichthouders van Kazachstan om lokale financiële misdaad te bestrijden

'S Werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling - Binance - heeft een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met het Financial Monitoring Agency van de Republiek Kazachstan.

In de loop van de overeenkomst toonden beide partijen wederzijdse interesse in het creëren van een veilige crypto-omgeving in het Aziatische land en het terugdringen van financiële criminaliteit in het gebied.

Binance's inspanningen in Kazachstan

Het handelsplatform onthuld zijn intenties om begin 2022 uit te breiden in de Centraal-Aziatische natie. Destijds zei Gleb Kostarev – Oost-Europese directeur van Binance – dat de inwoners van Kazachstan en enkele van zijn buurlanden “loyaal” zijn aan cryptocurrencies, dat is waarom de bedrijf zou zijn aanwezigheid daar kunnen versterken.

Minder dan twee maanden geleden heeft de uitwisseling haar doel bereikt door: het verkrijgen van wettelijke goedkeuring van de Astana Financial Services Authority (AFSA).

Een recente aankondiging geschetst dat Binance een MoU heeft ondertekend met het Financial Monitoring Agency van de Republiek Kazachstan. Het belangrijkste doel is om binnenlandse investeerders betere bescherming te bieden wanneer ze zich verdiepen in het universum van digitale activa.

De partners zullen ook controleren of criminelen cryptocurrencies gebruiken in hun illegale zaken, waaronder het witwassen van geld en terrorismefinanciering, en dergelijke activa blokkeren als ze worden geïdentificeerd.

Tigran Ghambaryan - VP van Global Intelligence and Investigations bij Binance - zei dat het platform "het meest robuuste nalevingsprogramma in de branche" heeft en in staat is verdachte activiteiten te detecteren en frauduleuze gevallen te stoppen.

"We spreken onze dankbaarheid uit aan het Financial Monitoring Agency van de Republiek Kazachstan voor hun samenwerking en inzet bij het oplossen van problemen in de snelgroeiende cryptocurrency-industrie", voegde hij eraan toe.

De ondertekening van het memorandum maakt deel uit van het wereldwijde trainingsprogramma van Binance dat tot doel heeft monetaire misdaad te verminderen en een veilig ecosysteem te creëren voor mensen die deel willen uitmaken van de digitale activasector. Het project heeft al plaatsgevonden in Italië, Frankrijk, Canada, het VK, Noorwegen, Brazilië, Paraguay en Israël.

Doelen van Kazachstan

Vorige week heeft de president van het land – Kassym-Jomart Tokayev – zei het bestuursorgaan is bereid om van Kazachstan een wereldwijde cryptocurrency-hub te maken. Hij voegde eraan toe dat de autoriteiten een project zouden kunnen lanceren dat de conversie van digitale activa naar contant geld en vice versa op een gereguleerde en veilige manier mogelijk zal maken:

“Op de locatie van het Astana International Financial Centre wordt in het kader van een speciaal proefproject al valutaconversie uitgevoerd. Hiervoor werden behoorlijk innovatieve wijzigingen aangebracht in de nationale wetgeving en de regelgevende omgeving. En we zijn klaar om verder te gaan.”

De extra aandacht van Kazachstan voor cryptocurrencies zou een gevolg kunnen zijn van de migratiegolf die de afgelopen weken uit Rusland kwam. Sommige rapporten schatten dat bijna 100,000 Russen hebben ingevoerd de zuidelijke buur sinds Vladimir Poetin een "gedeeltelijke" mobilisatie beval.