Binance staat opnieuw in de schijnwerpers nadat het de aandacht trok van regelgevers - dit keer van de Securities and Exchange Commission van de Filippijnen - die waarschuwden om niet te beleggen bij de wereldwijde beurs.
De waarschuwing was opgenomen in een brief aan de SEC door Infrawatch PH, een onderzoeksorganisatie voor openbaar beleid die ernaar streeft de crypto-uitwisseling op de zwarte lijst te krijgen als een "niet-geregistreerde" entiteit.
Infrawatch PH verzoekt de Filippijnse waakhond om een snel onderzoek uit te voeren en de activiteiten van Binance in de Filippijnen te verbieden.
De denktank heeft eerder ook het ministerie van Handel en Industrie (DTI) verzocht de operaties van de crypto-uitwisseling te onderzoeken.
Binance onder de radar van de Filipijnen SEC
In een brief van 12 pagina's die door de organisator van Infrawatch PH, Terry I. Ridon, naar de SEC is gestuurd, schetste de organisatie bepaalde maatregelen die het bureau tegen de uitwisseling wil nemen.
In de brief staat dat:
"Daarom beschikt het niet over de juiste autoriteit en/of vergunning om investeringen aan te trekken, aangezien alleen geregistreerde entiteiten de nodige licenties kunnen aanvragen en krijgen om investeringen aan te trekken."
Een recente openbare waarschuwing van de voormalige Filippijnse minister van Financiën, Carlos Dominguez, ondersteunt volgens Infrawatch de bewering van Ridon verder.
Afbeelding: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Geen gegevens bij centrale bank of SEC
Het advies gaf expliciet aan dat de digitale valutawissel geen records heeft bij de SEC of de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), de centrale bank van het land.
BSP had eerder "Richtlijnen voor virtuele valuta-uitwisselingen" uitgegeven in overeenstemming met circulaire nr. 944 van 2017, waarin opnieuw werd bevestigd dat durfkapitalisten geen "legale valutastatus" hebben en niet worden uitgegeven of gegarandeerd door enige overheid.
Van zijn kant steunde SEC-directeur Oliver O. Leonardo ook de bewering van de Infrawatch-conveners. In een brief zei Leonardo dat op basis van hun eerste evaluatie, "Binance geen geregistreerd bedrijf of partnerschap is."
Het bedrijf heeft financiële producten en instrumenten in het land op de markt gebracht en gepromoot ondanks het ontbreken van autorisatie, het ontbreken van een lokaal kantoor en het opereren via derden.
Infrawatch onthulde dat Binance meer dan 1.4 miljoen gebruikers heeft en heeft voorstellen gedaan om zijn aanwezigheid in het bruisende Zuidoost-Aziatische land uit te breiden.
Crypto-uitwisseling in heet water
Ondertussen zei het Amerikaanse filiaal van Binance dat het zal stoppen met het verhandelen van Flexa's AMP-token vanwege de classificatie van het activum door de Amerikaanse SEC als een effect.
Na een nieuws van vorige week dat de SEC onderzoek doet naar Coinbase omdat het Amerikaanse ingezetenen zou hebben toegestaan digitale activa te verhandelen die als effecten hadden moeten worden geregistreerd, heeft de SEC actie ondernomen.
Binance is in Nederland bestraft voor het werken zonder de juiste documentatie, maakte De Nederlandsche Bank twee weken geleden bekend.
In april legde De Nederlandsche Bank (DNB), die de registraties van cryptoserviceproviders regelt, een boete op van Binance S $ 3.4 miljoen.
Er is een class action-rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse tak van de beurs, Binance.US, voor de marketing en verkoop van de ter ziele gegane Terra LUNA- en UST-munten.
Totale marktkapitalisatie van crypto op $ 1.06 biljoen op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com Uitgelichte afbeelding van Binance, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/