Binance in de problemen voor het faciliteren van de overdracht van $ 346 miljoen voor Bitzlato

Binance is uitgeroepen tot een van de belangrijkste tegenpartijen van de nu in beslag genomen Russische beurs Bitzlato. Naar verluidt faciliteerde het transacties ter waarde van $ 346 miljoen.

'S Werelds toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling bevindt zich in heet water omdat het naar verluidt de transacties voor Bitzlato heeft gefaciliteerd. Het ministerie van Justitie (DoJ) onlangs gearresteerd Bitzlato-oprichter Anatoly Legkodymo voor het uitvoeren van illegale operaties.

Een Reuters verslag stelt dat Bitzlato Binance gebruikte voor transacties ter waarde van meer dan $ 346 miljoen Bitcoin.

Binance faciliteerde transacties van meer dan 20,000 Bitcoin voor Bitzlato

Bitzlato voerde van mei 205,000 tot januari 2018 meer dan 2023 transacties uit via de beurs. Door deze transacties heeft het meer dan 20,000 Bitcoin overgedragen ter waarde van $ 345.8 miljoen, volgens de toenmalige BTC-marktprijs.

Binance is de grootste ontvangende tegenpartij van Bitzlato, het ontvangen van Bitcoin ter waarde van $ 175 miljoen. Het rapport onthult verder dat de door Changpeng Zhao geleide uitwisseling voor ongeveer $ 10 miljard aan transacties voor criminelen mogelijk maakte. De beurs noemde de rapporten echter onnauwkeurig en noemde delen van de bevindingen van Reuters achterhaald en onjuist.

Afgelopen december, Forbes gerapporteerd dat een drugskartel met activiteiten in verschillende landen ongeveer $ 40 miljoen via Binance had gesluisd.

Binance erkent een fout bij het opslaan van geld van gebruikers

En volgens een andere Bloomberg dit artikel, heeft Binance toegegeven dat het ten onrechte zijn reserves heeft opgeslagen bij de cryptovaluta van klanten. De beurs hield B-tokens in een portemonnee geclassificeerd als "Binance 8" in Etherscan, over het algemeen gebruikt om het geld van gebruikers op te slaan.

Een woordvoerder van Binance vertelde Bloomberg: “Binance 8 is een exchange cold wallet. Onderpandactiva zijn eerder ten onrechte naar deze portemonnee verplaatst en dienovereenkomstig verwezen op de B-Token Proof of Collateral-pagina. Ze werken aan het overbrengen van de onderpandactiva naar hun speciale portefeuilles.

Binance vergemakkelijkt het verpakken van het token dat bij andere blockchains hoort, zodat gebruikers transacties kunnen uitvoeren in de BNB-keten (BSC). Het geeft een nieuw token uit dat afkomstig is uit de BSC met een 1:1 ondersteuning van het originele token. Dergelijke ingepakte tokens noemen ze B-token. Voor elke 100 BBTC die Binance uitgeeft, zou het bijvoorbeeld 100 BTC als onderpand moeten hebben. De prijs van de BBTC is gekoppeld aan BTC.

Charles Coste, een bankier, identificeerde andere gevallen waarin Binance vermengde zijn fondsen met het vermogen van klanten. De gemeenschap vraagt ​​zich af of er nog andere onbekende fouten zijn van 's werelds grootste beurs.