Woensdag beschuldigden de Amerikaanse autoriteiten de weinig bekende cryptocurrency-uitwisseling, Bitzlato, van het witwassen van $ 700 miljoen en noemden Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling, als tegenpartij in de bestelling.
Binance betrokken
In het bevel, dat afkomstig was van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van de Schatkist, stond dat Binance een van de top drie was van ontvangende en verzendende tegenpartijen in verband met Bitzlato.
Samen met Binance waren de met Rusland verbonden darknet-markt Hydra en het in Rusland gevestigde "TheFiniko".
Volgens naar CoinDesk waren in dezelfde periode de drie grootste verzendende tegenpartijen Hydra, Local Bitcoins en TheFiniko.
Binance legde een verklaring af over de situatie en zei dat het was:
“Ik ben verheugd substantiële hulp te hebben verleend aan internationale wetshandhavingspartners ter ondersteuning van dit onderzoek. Deze verklaring is een voorbeeld van de inzet van Binance om samen te werken met wetshandhavingspartners over de hele wereld.”
Bitzlato-oprichter gearresteerd
Anatoly Legkodymov, de oprichter van Bitzlato, was gearresteerd op dinsdagavond in Miami, en de Financial Times geciteerd Lisa Monaco, plaatsvervangend procureur-generaal van de VS, zei:
“De wetshandhavingsacties van vandaag hebben iedereen die het cryptocurrency-ecosysteem probeert te exploiteren, gewaarschuwd dat het ministerie van Justitie elk hulpmiddel zal gebruiken. . . dat we het criminele gebruik van het darknet en cryptocurrency moeten aanpakken, en we ondernemen stappen om de vertrouwenscrisis in de cryptocurrency-markten aan te pakken, waar criminelen en fraudeurs buiten het bereik van wetshandhaving proberen te opereren.
Hydra belangrijkste boosdoener
Het is duidelijk dat de betrokkenheid van Binance bij de wetshandhaving enorme golven heeft veroorzaakt in de cryptosector, vooral in navolging van de FUD die de uitwisseling de afgelopen weken heeft doorstaan.
Het lijkt er echter op dat de hoofdschuldige in de affaire Hydra is. Aanklagers beweren dat Hydra in 80 ten minste 2021% van alle darkweb-cryptogerelateerde transacties voor zijn rekening nam en dat het in de jaren sinds 5 meer dan $ 2015 miljard ontving.
Er werd beweerd dat gebruikers van Hydra meer dan $ 700 miljoen aan crypto hebben verhandeld voordat de donkere markt in april vorig jaar door de Duitse autoriteiten werd gesloten.
Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-implicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution