Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, en zijn Amerikaanse dochteronderneming worden in de VS onderzocht op vermeende misdaden zoals het witwassen van geld en belastingdelicten. Senatoren Elizabeth Warren uit Massachusetts en Chris Van Hollen uit Maryland hebben het Amerikaanse ministerie van Justitie opdracht gegeven Binance te onderzoeken. Ze uitten met name hun bezorgdheid over mogelijke valse verklaringen van het bedrijf aan wetgevers met betrekking tot zijn bedrijfsvoering.
De SEC heeft zijn bezorgdheid geuit over Binance.US, de Amerikaanse dochteronderneming van Binance, die mogelijk niet als een afzonderlijke entiteit opereert, zoals wordt beweerd. Senatoren hebben een brief geschreven aan de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland, waarin ze aandringen op een grondig onderzoek naar deze kwesties.
Senatoren beschuldigen Binance en Binance.US van het verstrekken van valse informatie aan het Congres
In maart vroegen senatoren Warren, Van Hollen en de Republikeinse senator Roger Marshall uit Kansas om informatie en financiële gegevens over de relatie tussen Binance en Binance.US. Binance reageerde door te beweren dat de twee bedrijven afzonderlijke entiteiten waren en benadrukte hun toewijding aan naleving. De senatoren beweren nu echter dat Binance en Binance.US valse en misleidende informatie aan het Congres hebben verstrekt, waardoor het onderzoek en het wetgevingsproces worden ondermijnd.
De chief strategy officer van Binance, Patrick Hillmann, ondertekende de reactie, die voornamelijk gericht was op de nalevingsinspanningen van het bedrijf, maar geen substantiële financiële details bevatte.
SEC-rechtszaak wijst op bezorgdheid over de nalevingsinspanningen van Binance
Volgens de rechtszaak van de SEC wordt Binance beschuldigd van deelname aan het ongeregistreerd aanbieden en verkopen van effecten. De voormalige Chief Compliance Officer van de beurs zou opzettelijk de Amerikaanse regelgeving hebben overtreden, zoals blijkt uit privéchats verkregen door de regelgevende instantie. Bovendien wordt de CEO van Binance, Changpeng Zhao, geconfronteerd met beschuldigingen van vermenging van investeerdersfondsen met het eigen vermogen van het bedrijf.
De SEC beweert verder dat zowel het internationale bedrijf als Zhao een belangrijke rol speelden bij het aansturen van de activiteiten van het in de VS gevestigde bedrijf. Als onderdeel van hun zaak heeft de SEC om een tijdelijk huisverbod verzocht om bepaalde tegoeden te bevriezen.
Bron: https://coinpedia.org/news/binance-faces-scrutiny-as-doj-probes-alleged-false-statements-and-compliance-concerns/