De WSJ meldde zondag dat Binance plannen had ontwikkeld om de dreiging van vervolging door de Amerikaanse autoriteiten te voorkomen toen het in 2019 zijn Amerikaanse entiteit Binance.US oprichtte.
The Wall Street Journal meldde zondag dat Binance, een van 's werelds grootste crypto-uitwisselingen, een plan heeft ontwikkeld om de dreiging van vervolging door de Amerikaanse autoriteiten te omzeilen toen het in 2019 zijn Amerikaanse entiteit, Binance.US, oprichtte. Reuters, citeerde de WSJ de waarschuwing van een Binance-manager aan collega's in een privéchat uit 2019 dat elke juridische actie van Amerikaanse regelgevers vergelijkbaar zou zijn met een "nucleaire uitval" voor het bedrijf van Binance en zijn functionarissen.
Het WSJ-rapport is gebaseerd op teksten en documenten van Binance-executives van 2018 tot 2020, die zijn beoordeeld door de WSJ en interviews met verschillende voormalige Binance-medewerkers.
Binance en Binance.US meer met elkaar verweven dan eerder bekend gemaakt
Reuters die eerder gerapporteerd dat Binance Binance.US in 2019 heeft opgericht als een "de facto dochteronderneming" om het toezicht van de Amerikaanse toezichthouders op Binance.com te ondermijnen. Het WSJ-rapport heeft nu onthuld dat Binance en Binance.US meer met elkaar verweven zijn dan eerder werd onthuld. De bedrijven zouden naar verluidt personeel en financiën hebben gemengd en een gelieerde entiteit hebben gedeeld die cryptocurrencies kocht en verkocht.
In het rapport staat dat Binance.com voornamelijk opereerde vanuit hubs in Japan en China, maar dat een vijfde van zijn klanten in de VS was gevestigd. Binance toegang tot Amerikaanse klantgegevens.
Binance en Binance.US onder de loep vanwege naleving
Het ministerie van Justitie (DOJ) en de Securities and Exchange Commission (SEC) onderzoeken sinds 2020 de relatie tussen Binance en zijn Amerikaanse entiteit. De WSJ meldt dat als toezichthouders bewijzen dat Binance controle heeft over Binance.US, ze de macht zouden kunnen doen gelden om de volledige operatie van Binance te overzien.
Dat zegt een woordvoerder van Binance in een verklaring Reuters:
We hebben al erkend dat we in die beginjaren niet over adequate naleving en controles beschikten... we zijn tegenwoordig een heel ander bedrijf als het gaat om naleving.
Afgezien van het feit dat ze sinds 2020 onder toezicht staan van toezichthouders, vorige week drie Amerikaanse senatoren vroeg Binance en Binance.US om meer informatie met betrekking tot hun naleving van de regelgeving en financiën. Senatoren Elizabeth Warren, Chris Van Hollen en Roger Marshall stuurden een brief naar de twee bedrijven waarin ze hen opriepen "om transparantie te bieden over mogelijk illegale handelspraktijken". De brief voegde eraan toe dat Binance en zijn Amerikaanse dochteronderneming "doelbewust toezichthouders hebben ontweken, activa hebben overgedragen aan criminelen en sanctieontduikers, en financiële basisinformatie hebben verborgen voor hun klanten en het publiek."
Forbes claimt dat Binance $ 1.8 miljard aan onderpand heeft verplaatst naar hedgefondsen
Binance kwam vorige week verder onder vuur te liggen toen een controversieel Forbes-rapport dat beweerde Binance verplaatste ongeveer $ 1.8 miljard aan onderpand bedoeld om activa van klanten te back-uppen naar verschillende hedgefondsen. Het Forbes-rapport beschuldigde Binance van het plegen van handelingen die vergelijkbaar zijn met die welke de beruchte FTX-uitwisseling hebben neergehaald. Binance ontkende natuurlijk dergelijke claims. Forbes baseert zijn beweringen na onderzoek van de on-chain-activiteiten van Binance, waaruit de overdracht van $ 1.78 miljard aan onderpand aan verschillende hedgefondsen bleek.
Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny