Binance ontkent oneigenlijk gebruik van $ 1.8 miljard aan gebruikersfondsen

Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, ontkende een door Forbes gepubliceerd rapport met de titel "Binance's Asset Shuffling Eerily Like To Manoeuvres By FTX", waarin wordt beweerd dat de cryptogigant $ 1.8 miljard heeft overgemaakt in verband met de fondsen van zijn gebruikers.

Think Forbes, tussen 17 augustus en begin december 2022, verplaatste Binance "stilletjes" $ 1.8 miljard gestort "als onderpand bedoeld om de stablecoins van zijn klanten te ondersteunen", waardoor veel van zijn gebruikers met niet-gedekte fondsen achterbleven.

Dit ondanks de bewering van het bedrijf dat het zijn reserves volledig had gecontroleerd en nooit de deposito's van zijn klanten had aangeraakt.

Wat Forbes zegt

Forbes beweert dat $ 1.1 miljard van het geld dat van klanten werd gewonnen in USDC-tokens, de stablecoin uitgegeven door Circle, werd verzonden naar Cumberland/DWR, een in Chicago gevestigde hoogfrequente handelsfirma. Forbes meldt dat het bedrijf "Binance mogelijk heeft geholpen bij zijn inspanningen om het onderpand om te zetten in zijn eigen Binance USD (BUSD) stablecoin."

Forbes beweert ook dat andere relevante actoren in het crypto-ecosysteem, zoals Amber Group, Sam Bankman-Fried's Alameda Research en Justin Sun's Tron, honderden miljoenen dollars aan fondsen van Binance hebben ontvangen.

“Volgens blockchain-gegevens onderzocht door Forbes, van 17 augustus tot begin december – ongeveer dezelfde tijd dat FTX implodeerde – hadden houders van meer dan $ 1 miljard aan crypto, bekend als B-peg USDC-tokens, geen onderpand voor instrumenten waarvan Binance beweerde dat ze dat zouden doen. 100% worden ondersteund door het token waaraan ze waren gekoppeld.

Forbes suggereert dat de manier waarop Binance de fondsen van haar klanten manipuleerde, de manoeuvres nabootste die door FTX werden gebruikt voordat het faillissement werd aangevraagd. De Amerikaanse onderzoekers beweren dat FTX geld naar Alameda Research heeft gestuurd, hoewel het verboden was.

In het artikel staat dat alleen al omdat Binance niet gereguleerd is als een standaard financieel bedrijf, dit automatisch betekent dat de transacties illegaal zijn. Het maakt het voor toezichthouders echter gemakkelijker om te eisen dat gereguleerde bedrijven zich afscheiden van de bewaarders van de activa van hun klanten.

Binance reageert op de beschuldigingen van Forbes.

Binance reageerde op de beschuldigingen van Forbes over het verkeerd omgaan met gebruikersgelden en ontkende elk wangedrag. De woordvoerder van het bedrijf verzekerd de transacties in kwestie maakten deel uit van hun interne facturatieprocessen en hadden geen invloed op de zekerheden van gebruikersactiva.

“Hoewel Binance eerder heeft erkend dat portefeuillebeheerprocessen voor aan Binance gekoppeld token-onderpand niet altijd vlekkeloos zijn verlopen, werd op geen enkel moment de onderpandstelling van gebruikersactiva beïnvloed. Processen voor het beheer van onze onderpandportefeuilles zijn voor de langere termijn vastgelegd en dit is on-chain verifieerbaar.”

Later, de CSO van Binance, Patrick Hillman, uitgelegd dat kapitaalbewegingen tussen portefeuilles normaal waren en dat de beurs zijn activa niet vermengt met de fondsen van klanten. Hij nodigde geïnteresseerde partijen uit om de juistheid van hun beweringen in openbare blockchain-records te verifiëren.

De inspanningen van Binance om de effecten van slechte publiciteit tegen te gaan zijn niet oppervlakkig. De uitwisseling is betrokken geweest bij verschillende situaties die haar imago hebben aangetast. Van de CEO van FTX de CEO van Binance beschuldigen van het orkestreren van de ondergang van zijn uitwisseling tot een opschudding veroorzaakt door de bevestiging dat, bij eerdere gelegenheden, Binance slaagde er niet in zijn BUSD te onderpand te geven stablecoin met maximaal $1 miljard.

En verder ligt de stablecoin zelf momenteel onder de microscoop van de toezichthouders. Paxos stopte met het slaan ervan nadat dat bekend was geworden de SEC deed onderzoek naar het bedrijf, en Amerikaanse beurzen kijken al op hun rug, waarbij Coinbase de eerste stap zet en het token verwijderen.