Binance verduidelijkt betrokkenheid bij WazirX als ED Raids Director

Per a persbericht van India's Enforcement Directorate (ED), is crypto-uitwisseling Binance naar verluidt betrokken bij een witwasplan dat is gemaakt met WazirX. Deze entiteit opereert in dit land als een crypto-uitwisselingsplatform; een van zijn kantoren werd op 3 augustus overvallen^rd, naar aanleiding van een lopend onderzoek.

Binance's CEO Changpeng Zhao heeft ontkend de beschuldigingen, waarin staat dat het bedrijf geen financiële banden heeft met WazirX en dat het ook geen aandelen bezit in Zanmai Labs. Volgens het persbericht van de Indiase autoriteiten is laatstgenoemde het moederbedrijf van WazirX en een van de belangrijkste vermeende actoren in het witwasprogramma.

Als gevolg van de inval bevriezen lokale autoriteiten meer dan $ 8 miljoen of 64.67 Indian Crore (INR) van banktegoeden die verband houden met WazirX. De ED beweert dat een aantal bedrijven naar verluidt een leenbedrijf zonder vergunning exploiteert door geld in de vorm van cryptocurrencies naar WazirX te leiden.

Deze fondsen worden gebruikt om naar verluidt geld wit te wassen in het kader van een regeling waarbij "onbekende buitenlandse portemonnees" en spookachtige fintech-bedrijven betrokken zijn. De release claimt:

ED voert witwasonderzoek uit tegen een aantal Indiase NBFC-bedrijven (Non-Banking Financial Companies) en hun fintech-partners voor roofzuchtige leenpraktijken die in strijd zijn met de RBI-richtlijnen en door telecallers te gebruiken die persoonlijke gegevens misbruiken en grof taalgebruik gebruiken om hoge bedragen af ​​te persen. rentetarieven van de leningnemers.

Het onderzoek leidde ertoe dat de autoriteiten Nischal Shetty, directeur van Zanmain Labs, het bedrijf dat WazirX zou controleren, ondervragen. De executive beweert dat Binance het merendeel van de transacties voor WazirX afhandelt.

De autoriteiten zijn van mening dat de verdachten "tegenstrijdige en dubbelzinnige antwoorden" hebben gegeven om het onderzoek te verdoezelen. Bovendien is de ED van mening dat het crypto-uitwisselingsplatform geen robuust Know Your Customer (KYC) en Anti Money Laundering (AML) beleid heeft geïmplementeerd.

Was Binance betrokken bij deze vermeende witwasregeling?

Bovendien zeiden de autoriteiten dat de partijen hun uiterste best hebben gedaan om transacties te verbergen. De ED ondervroeg ook Sameer Mhatre, directeur van WazirX, maar was niet in staat meer informatie te verzamelen over de transacties gekoppeld aan de uitwisselingsplatforms. De release voegde toe:

De lakse KYC-normen, losse regelgevende controle van transacties tussen WazirX & Binance, het niet vastleggen van transacties op Blockchains om kosten te besparen en het niet vastleggen van de KYC van de tegenovergestelde wallets hebben ervoor gezorgd dat WazirX geen verantwoording kan afleggen voor de ontbrekende crypto-activa. (…) Door onduidelijkheid aan te moedigen en lakse AML-normen te hanteren, heeft het ongeveer 16 beschuldigde fintech-bedrijven actief geholpen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad met behulp van de crypto-route.

De CEO van Binance verduidelijkte dat de beurs een deal aankondigde om WazirX over te nemen, maar dat de transactie "nooit werd voltooid". De executive zei dat hun platform "alleen portemonnee-services biedt" en wees erop dat alle verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van het platform uitsluitend op WazirX liggen.

Zhao erkende dat de beschuldigingen tegen WazirX "betreffend" zijn en beweert dat ze voortdurend samenwerken met "handhavingsinstanties over de hele wereld" en bood hun hulp aan ED en Indiase autoriteiten aan.

De laatste zei dat ze probeerden contact op te nemen met Binance via hun [e-mail beveiligd] contact, maar het bedrijf "reageert zelden op vragen".

Op het moment van schrijven wordt de prijs van BNB verhandeld op $ 313 met kleine winsten op de 4-uurgrafiek.