Binance CEO maakt de lucht vrij over betrokkenheid met Frozen Exchange WazirX

Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) heeft verduidelijkende details verstrekt over zijn relatie met WazirX - de crypto-uitwisseling waarvan de activa onlangs zijn bevroren door Indiase toezichthouders. 

Hoewel Binance inderdaad samenwerkte met het bedrijf, zei CZ dat het geen aandelen had in Zanmai Labs, de exploitant van WazirX. 

Wat is de deal tussen Binance en WazirX?

In een Twitter thread van de CEO op vrijdag, erkende CZ een van Binance's blogposts uit 2019 waarin stond dat de beurs WazirX had "overgenomen". Hij beweerde echter dat de transactie "nooit werd voltooid".

"Binance heeft op geen enkel moment aandelen gehad van Zanmai Labs, de entiteit die WazirX exploiteert", herhaalde hij.

Hij voegde eraan toe dat Binance "alleen" een portemonnee-service biedt aan WazirX, en een off-chain transactie-oplossing om gebruikers te helpen geld te besparen op netwerkkosten. De verantwoordelijkheid voor alle andere delen van de uitwisseling - inclusief opnames, transacties en KYC - werd toegeschreven aan het bedrijf zelf.

Aan de andere kant zei Nischal Shetty - de oprichter van WazirX - dat het verhaal ingewikkelder was dan dat in een paar vervolg tweets. Hij beweerde dat WazirX is overgenomen door Binance en vandaag de dag nog steeds eigendom is van de toonaangevende beurs. "Binance exploiteert crypto naar crypto-paren [en] verwerkt crypto-opnames", voegde hij eraan toe.

Hij zei ook dat Binance eigenaar is van de domeinnaam van WazirX, root-toegang heeft tot zijn AWS-servers en alle crypto-activa en winsten van WazirX bezit. 'Verwar Zanmai en WazirX niet,' vervolgde hij.

WazirX's problemen met de wet

In een persbericht oppompen van India's handhavingsdirectoraat (ED) op vrijdag onthulde het bureau dat het eigendommen had overvallen die verband hielden met Zanmai Labs-directeur Sameer Mhatre. Het bevroor ook de banktegoeden van WazirX ter waarde van $ 8.1 miljoen. 

De ED beweerde verschillende fintech-bedrijven te onderzoeken voor: het witwassen van geld en roofzuchtige leenpraktijken. Blijkbaar heeft Wazir X "actief ongeveer 16 beschuldigde fintech-bedrijven geholpen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad met behulp van de crypto-route."

Volgens het agentschap is Zanmai Labs inderdaad de eigenaar van WazirX. Het heeft echter een web van overeenkomsten gemaakt met meerdere andere bedrijven, waaronder Binance, om dat feit te verdoezelen.

Hoewel het soms heeft beweerd dat WazirX alle transacties op de beurs afhandelt, heeft het gesuggereerd dat Binance verantwoordelijk is voor crypto-naar-crypto-overdrachten bij anderen. 

"Ze geven tegenstrijdige en dubbelzinnige antwoorden om toezicht door Indiase regelgevende instanties te ontwijken", beweerde de ED.