De CEO van Binance en drie lokale leidinggevenden lopen het risico in Brazilië te worden aangeklaagd wegens vermeende financiële misdaden.
Een congrescommissie die crypto-gerelateerde piramidespelen in het land heeft onderzocht, heeft aanbevolen dat wetshandhavingsautoriteiten Changpeng Zhao, ook bekend als CZ, Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar en Thiago Carvalho, die de leiding hebben over de activiteiten van Binance in Brazilië, aanklagen.
Volgens een rapport van 500 pagina's dat op 10 oktober door de commissie is vrijgegeven, worden Binance en zijn leiders beschuldigd van frauduleus beheer, het aanbieden of verhandelen van effecten zonder voorafgaande toestemming, en het runnen van een financiële instelling zonder toestemming.
Het rapport beweert dat Binance een netwerk van juridische entiteiten heeft opgezet onder controle van Zhao om de naleving van de wetten te omzeilen.
De commissie stelde ook voor dat het Federale Openbaar Ministerie onderzoek zou doen naar de belastingnaleving, het witwassen van geld en de financiering van georganiseerde misdaad en terrorisme door Binance. Bovendien drong de commissie er bij de Securities and Exchange Commission (CVM) op aan om de verkoop van derivatenproducten door Binance te onderzoeken, wat volgens de commissie een herhaalde schending van de marktregelgeving was.
Binance wordt al onder de loep genomen door de CVM omdat het naar verluidt illegaal afgeleide producten aanbiedt in Brazilië. De beurs wordt ook geconfronteerd met uitdagingen op regelgevingsgebied in verschillende andere rechtsgebieden, zoals Frankrijk, de VS en Singapore.
De juridische problemen van Binance
Binance, de wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling, is betrokken geweest bij verschillende juridische problemen in verschillende landen. In de Verenigde Staten hebben de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) klachten ingediend tegen Binance wegens vermeende overtredingen van de regelgeving. Deze juridische procedures hebben de beurs onder de loep genomen en kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor haar activiteiten in de VS.
Naast de VS heeft Binance te maken gehad met regeldruk in landen als Frankrijk en Australië. De beurs wordt onderzocht door toezichthouders in deze landen, waardoor er bezorgdheid ontstaat over de naleving van lokale wet- en regelgeving. De omvang van de straffen waarmee Binance in deze rechtsgebieden te maken kan krijgen blijft onzeker, maar de erkenning door het bedrijf van het overtreden van de wet zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor zijn toekomstige activiteiten.
Bovendien heeft Binance te maken gehad met regelgevingsproblemen in landen als Nederland, België en Rusland. In België werd de beurs gevraagd om te stoppen met het bedienen van klanten vanwege overtredingen van lokale wetten. Ondertussen heeft Binance de mogelijkheid geëvalueerd om de markt te verlaten te midden van onzekerheden op het gebied van de regelgeving in Rusland. Deze juridische problemen in meerdere landen vormen een aanzienlijke uitdaging voor Binance bij het effectief aanpakken en oplossen van regelgevingsproblemen op mondiale schaal.
Bron: https://crypto.news/binance-ceo-and-executives-face-possible-indictment-in-brazil/