Het Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) geïdentificeerd Binance en Hydra als twee van de top drie rhet ontvangen van tegenpartijen van Bitzlato, een Russische P2P-uitwisseling waarvan de eigenaar onlangs werd beschuldigd van witwassen.
Dat meldt het FinCEN verslag, Binance, darknet-marktplaats Hydra en een Russisch Ponzi-plan genaamd "The Finiko", waren Bitzlato's top drie ontvangende tegenpartijen. Bitzlato's top drie verzendende tegenpartijen waren Hydra, de Finse P2P-uitwisseling LocalBitcoins en 'The Finik'. De meeste tegenpartijen "hebben duidelijke banden met en/of belangrijke operaties in Rusland", beweert het rapport.
De tegenpartij van Binance had een slechte AML/KYC
Volgens de Amerikaanse plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco, Bitzlato gefaciliteerde klanttransacties tussen zichzelf en verschillende darknet-marktplaatsen, waaronder Hydra. Monaco kondigde in 2021 een National Cryptocurrency Enforcement Team aan om “misdaden begaan door virtuele valuta-uitwisselingen, mixing- en tumblingdiensten en witwasinfrastructuuractoren” te bestrijden.
Breon Peace, de Amerikaanse advocaat bij het kantoor in Brooklyn, New York dat de zaak vervolgt, zei dat Bitzlato naar verluidt de uitwisseling tot een toevluchtsoord voor criminelen heeft gemaakt door middel van een zwak KYC-beleid. Een gebruiker kon zich naar verluidt aanmelden met alleen een e-mailadres en geen foto.
Het DoJ beweert dat Bitzlato $ 700 miljoen heeft gefaciliteerd om transacties met drugs en illegale gokdiensten te verdoezelen.
Bloomberg meldde op 18 januari 2022 dat de CEO van Bitzlato, Anatoly Legkodymov, naar verluidt via een interne chat had toegegeven dat de meeste klanten van Bitzlato criminelen waren.
Illegaal financieel beleid onder de loep
De betrokkenheid van Binance bij Bizlato zal waarschijnlijk een paar wenkbrauwen doen fronsen, gezien de uitwisseling vorige invallen met rechtshandhaving. Bloomberg meldde voor het eerst dat de DoJ en de Internal Revenue Service in 2021 belangrijke compliance-informatie van Binance zochten.
Reuters gerapporteerd in september 2022 dat het DoJ om grondige registratie van de AML/KYC-processen van Binance vroeg. Het vroeg de beurs ook om de correspondentie van Zhao met andere senior medewerkers over het vermogen van Binance om ongeoorloofde transacties op te sporen, te onthullen. De uitkomst van het verzoek kon op dat moment niet worden vastgesteld.
Na interviews met verschillende voormalige senior medewerkers en partners en het doornemen van vertrouwelijke Binance-correspondentie, heeft Reuters gerapporteerd in jan. 2022 was dat Binance geweest terughoudend over zijn financiën en corporate governance bij het aanvragen van registratie in Malta. Het ging naar verluidt ook in tegen de aanbevelingen van zijn eigen compliance-afdeling, ondanks het feit dat CEO Changpeng Zhao publiekelijk om regelgeving vroeg.
Drie maanden later, Reuters toegevoegd dat Binance miljarden dollars aan betalingen had verwerkt voor gesanctioneerde entiteiten en criminelen. Binance noemde de rapporten later onnauwkeurig en noemde delen van de bevindingen van Reuters achterhaald en onjuist.
Changpeng Zhao sprak tijdens een recente open haard op de top van het World Economic Forum in Davos in 2023 benadrukte de noodzaak voor de industrie om het vertrouwen te herwinnen en samen te werken met toezichthouders na verschillende crypto-implosies in 2022. Hij noemde het Bitzlato-nieuws ook pure FUD, terwijl andere commentatoren suggereerden dat wetshandhavers Bitzlato gebruikten om een zaak tegen Binance op te bouwen.
Voor Be[In]Crypto's nieuwste Bitcoin (BTC) analyse, klik hier.
Disclaimer
BeInCrypto heeft contact opgenomen met het bedrijf of de persoon die betrokken is bij het verhaal om een officiële verklaring over de recente ontwikkelingen te krijgen, maar het heeft nog niets gehoord.
Bron: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/