Binance en WazirX beloven samen te werken met ED aan eigendom en 'schaduwrijke' transacties  

Na de onverwachte publieke ruzie tussen Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) en WazirX CEO Nischal Shetty op zaterdag over het eigendom van WazirX, gaven de meeste Indiase zakelijke nieuwsplatforms maandag prominent een vervolg op de kwestie.

Money Control had een artikel op basis van een interview met Shetty, waarin hij zei dat er juridische documenten zijn om te bewijzen dat Binance eigenaar is van WazirX. Tegelijkertijd, The Economic Times gerapporteerd dat Zanmai Labs, dat WazirX exploiteert, juridische stappen overweegt in het eigendomsgeschil met Binance.

WazirX heeft ongeveer 15 miljoen geregistreerde gebruikers en wordt beschouwd als de grootste Indiase crypto-uitwisseling in volume.

Geschil over eigendom van WazirX

De nieuwste opflikkering volgt de inval door de Directie Handhaving (ED) op een van de directeuren van Zanmai Labs op vrijdag en de bevriezing van een bankrekening met een saldo van $ 8 miljoen. Terwijl de ED geleidelijk overgaat om beslissende actie te ondernemen in de zaak, ziet WazirX CEO de verantwoordelijkheid op Binance verschuiven, die in 2019 in een officiële blog had toegegeven het op India gerichte handelsplatform te hebben overgenomen.

Inmiddels is de CEO van Binance die zich op zaterdag distantieerde van het eigendom van WazirX via zijn tweets, trending nieuws geworden in de crypto-ruimte. CZ zei dat de overname van 2019 nooit voltooid was en dat Binance's betrokkenheid bij WazirX beperkt was tot het bieden van technische oplossingen zoals portemonnee-service en off-chain transacties.

“We zouden WazirX kunnen afsluiten. Maar dat kunnen we niet... Het doet pijn bij gebruikers', twitterde CZ zaterdag.

Volgens het rapport van The Economic Times heeft Binance op zondag off-chain crypto-overdrachten naar WazirX uitgeschakeld.

Samenwerking met ED

In zijn tweets van zaterdag uitte CZ zijn ongenoegen over de beschuldigingen tegen WazirX en zei dat Binance zou samenwerken met de ED.

“Recente beschuldigingen over de werking van WazirX en hoe het platform wordt beheerd door Zanmai Labs zijn een grote zorg voor Binance. Binance werkt samen met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld. We werken graag op alle mogelijke manieren met ED samen”, CZ tweeted op zaterdag.

In zijn interview met Money Control bevestigde Shetty ook opnieuw dat hij zou meewerken aan het ED-onderzoek. "We hebben constant meegewerkt aan het (ED's) onderzoek en zullen blijven samenwerken", merkte hij op.

Wortel van het probleem  

Het Directorate of Enforcement (ED), een federaal agentschap met een officieel mandaat om financiële misdrijven met een terrorismefinancieringshoek te onderzoeken, zei in januari dat het verdachte witwastransacties onderzocht voor een bedrag van INR 2,700 crore ($ 381 miljoen) door sommigen particuliere bedrijven via WazirX.

Het gaf een formeel kostenblad in de zaak tegen WazirX-medeoprichters Nischal Shetty en Sameer Mhatre in juni, met het verzoek om uitleg over de verdachte transacties. De CEO van WazirX beweerde dat zijn platform verder gaat dan KYC om naleving van de bestaande wetten te garanderen.

"We gaan verder dan onze wettelijke verplichtingen door Know Your Customer (KYC) en AML-processen te volgen en hebben altijd informatie verstrekt aan wetshandhavingsinstanties wanneer dat nodig is", antwoordde Shetty.

In zijn aanklacht van juni zei de ED echter: "WazirX verzamelt niet de vereiste documenten in duidelijke schending van de fundamentele verplichte voorzorgsnormen tegen het witwassen van geld (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) en de FEMA-richtlijnen."