Tech

faillissementsprocedure, dreiging van binnenuit of een hack?

11/12/2022
Bitcoin Ethereum Nieuws

De recente spanningen tussen de twee grote crypto-uitwisselingen FTX en Binance, die gepaard gingen met een massale uitverkoop van FTX Token (FTT), resulteerde in de ineenstorting van ongeveer 130 bedrijven die verbonden zijn met FTX Group - inclusief FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services en Alameda Research. 

Na het aftreden van FTX-CEO Sam Bankman-Fried en de onthulling van de intentie van het bedrijf om Chapter 11-faillissement aan te vragen, wezen on-chain-gegevens op het begin van een faillissementsprocedure, aangezien er meerdere FTX-portemonnees werden gevonden die geld overmaakten naar een gemeenschappelijk Ethereum (ETH) portemonnee-adres.

De portemonnee adres in kwestie ontving geld van verschillende internationale en in de VS gevestigde portemonnees gekoppeld aan FTX, die meer dan 83,878.63 ETH (ter waarde van meer dan $ 105.3 miljoen) vergaarde in slechts twee uur vanaf 9:20 ET op 11 november en bleef een instroom van fondsen zien op het moment van schrijven.

Beeld

Met alle ogen op FTX gericht, riepen de nachtelijke overboekingen op een vrijdagavond vragen op over de bedoelingen van het bedrijf. Terwijl sommige blockchain-onderzoekers het als het begin van het faillissementsproces zagen, doken er speculaties over kwade bedoelingen of een externe hack op in het crypto-ecosysteem.

De portemonnee-eigenaar bleek $ 26 miljoen Tether (USDT) naar DAI te ruilen via 1inclh terwijl hij USDP - een door Paxos uitgegeven stablecoin - goedkeurde voor handel op CoW Protocol. Naarmate de situatie zich ontvouwt, keurde de portemonnee ook overdrachten en verkopen van andere cryptocurrencies goed, waaronder Chainlink (LINK), cUSDT en STETH.

Het geld dat uit FTX-portemonnees kwam, werd later verplaatst naar nieuwe adressen, waarvan er één op Etherscan als FTX werd gelabeld, zoals opgemerkt door blockchain-onderzoeker PeckShield. Ook een vervolgonderzoek bevestigd dat er in het afgelopen uur 8,000 ETH vanuit Solana naar een van de nieuwe adressen is gesmokkeld.

De betrokkenheid van een hacker lijkt op dit moment onwaarschijnlijk, omdat ze doorgaans geld van de portemonnee van FTX naar hun eigen portemonnee zouden hebben verplaatst. Velen wezen echter op de mogelijke betrokkenheid van een insider.

Totdat het stof is neergedaald, blijft de gemeenschap de bewegingen van fondsen volgen. Beleggers wordt echter geadviseerd om speculaties te vermijden totdat bevestigde rapporten binnenkomen. FTX heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Cointelegraph om commentaar.

Zie ook: FTX's voortdurende saga: alles wat er tot nu toe is gebeurd

Naast de zorgen van investeerders, vertelden FTX-bronnen aan Reuters dat tussen de $ 1 miljard en $ 2 miljard aan klantengeld niet is vermeld in de spreadsheet van het bedrijf.

De onbevestigde verslag suggereert ook dat SBF in het geheim $ 10 miljard aan fondsen naar Alameda Research heeft overgemaakt, terwijl erop wordt gewezen dat de verblijfplaats van ontbrekende fondsen onbekend blijft.