In het langdurige en sombere drama rond FTX en SBF lijkt het erop dat we eindelijk positief nieuws hebben gehoord over de activa van gebruikers die het criminele meesterbrein frivool uitgaf.
De financiële en regelgevende Autoriteit van de Bahama's (Securities Commission of the Bahamas) kondigde op 29 december aan dat het tijdelijk FTX-activa aanhoudt met een waarde van $ 3.5 miljard op basis van marktprijzen op het moment van overdracht om ze te leveren aan klanten en crediteuren die ze bezitten.
Volgens de verklaring van de toezichthouder werd dit gedaan uit bezorgdheid dat er een gevaar bestond voor onmiddellijke verdwijning van de activa als gevolg van zorgen van Bankman-Fried, waaronder cyberaanvallen op de beurs.
Volgens een beëdigde verklaring die is ingediend bij het Hooggerechtshof van de Bahama's door de uitvoerend directeur van de commissie, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried en --Gary Wang had geen toegang meer tot de tokens die waren overgedragen of bevroren nadat de overdracht was voltooid.
Het web van links tussen het inmiddels ter ziele gegane FTX.com, dat lokaal is geregistreerd als FTX Digital Markets Ltd., en haar handelsdochteronderneming, Alameda Research, wordt momenteel onderzocht door de autoriteiten in de Bahama's.
Kort daarna kondigde het bedrijf aan dat het zou zijn faillissement aanvragen, hebben de autoriteiten in de Bahama's, waar het hoofdkantoor van het bedrijf was gevestigd, vereffenaars aangesteld om de wereldwijde handelsactiviteiten van FTX af te bouwen.
Begin deze maand vochten advocaten van de cryptocurrency-uitwisseling FTX tegen een vraag naar interne papieren van haar Bahamaanse firma. Hun argument was dat ze de Bahamaanse autoriteiten geen informatie toevertrouwden die zou kunnen worden gebruikt om activa van het insolvente bedrijf te stelen.
CFTC's laatste bevindingen over FTX-Alameda
In een klacht ingediend op 13 december door de Commodity Futures Trading Commission, wordt beweerd dat Bankman-Fried FTX-functionarissen opdracht heeft gegeven om ongeveer $ 8 miljard aan verplichtingen van Alameda over te maken naar een niet-geïdentificeerde klantrekening op de computers van FTX.
Volgens de klacht stelde dit Alameda in staat om haar FTX-tekort te verbergen. Maar het account was uitgesloten van liquidatiefuncties en genoot dezelfde andere voordelen als Alameda-accounts.
Caroline Ellison pleitte schuldig aan zeven aanklachten van federale fraude op 18 december. De beschuldigingen tegen haar omvatten onder meer samenzwering om draadfraude te plegen bij FTX-klanten en het witwassen van geld.
Bovendien pleitte Gary Wang schuldig aan vier tellingen van dezelfde overtredingen. Elk van hen staat tientallen jaren achter de tralies, en hun arrestatie en opsluiting zal hopelijk leiden tot SBF's eigen detentie en uiteindelijk ook tot opsluiting.
Bron: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/