Volgens e-mails onderzochten Australische effectenregelgevers FTX al in maart 2022 verkregen door The Guardian.
Het onderzoek lijkt te zijn begonnen nadat duidelijk werd dat FTX een hefboomeffect van 20 keer bood op zijn investeringen. Toen regelgevers begonnen te onderzoeken, ontdekten ze dat FTX had verworven zijn licentie van een overname van IFS Markets, die het zelf had overgenomen door Forex Financial Services over te nemen.
Om te begrijpen of FTX al dan niet de door de licentie vereiste normen handhaafde, hebben toezichthouders een S912C-kennisgeving uitgegeven om informatie te verzamelen om de naleving ervan te beoordelen.
De door The Guardian beoordeelde e-mails lijken dat te bevestigen het onderzoek was aan de gang op het moment van de ineenstorting, met een document van 11 november waarin werd bevestigd dat de uitwisseling werd gecontroleerd door de toezichthouder.
Lees verder: New York geeft nieuwe richtlijnen om vermenging in FTX-stijl aan te pakken
FTX en Alameda Research hadden andere acquisities gebruikt om hun activiteiten in Australië te helpen beheren. Alameda had de kleine over-the-counter (OTC) handelsdesk HiveEx gekocht om bankieren voor FTX-klanten te bieden.
De recente schuldeiser matrix ingediend in het lopende FTX-faillissement, dat omvat entiteiten die mogelijk geen schuldeisers zijn, inclusief HiveEx, Goldfield's Money en het Australian Attorney General's Office.
Sam Bankman-Fried, directeur van HiveEx, en oprichter en grootste aandeelhouder van Alameda Research en FTX heeft gepleit niet schuldig te zijn aan alle acht strafrechtelijke aanklachten die tegen hem zijn ingediend door het zuidelijke district van New York. Andere leidinggevenden, waaronder Caroline Ellison en Gary Wang, hebben gepleit schuldig aan soortgelijke lasten.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of abonneer u op onze YouTube kanaal.
Bron: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/