Australische toezichthouders waren naar verluidt op zoek naar de problemen van FTX zes maanden voordat het kreupele bedrijf faillissementsbescherming tegen schuldeisers aanvroeg.
Dat blijkt uit een publicatie van Guardian Australië, stond FTX onder toezicht van financiële toezichthouders in Australië zes maanden voordat het bedrijf in een neerwaartse spiraal naar het faillissement ging. Rapporten geven aan dat ongeveer 30,000 Australische burgers verstrikt raakten in het debacle, met meer dan $ 1 miljoen opgesloten in de boekhouding van de beurs.
Zoals in de meeste landen, zijn de digitale activamarkten van Australië momenteel niet volgens nauwkeurige regels. Echter, FTX beheerd om naar klanten in het rechtsgebied te komen door te werken met een Australische financiële servicelicentie die is verkregen uit een overname van een lokaal gereguleerd niet-cryptobedrijf. Na de overname hebben de Australische toezichthouders de licentie opgeschort.
Bovendien geloven financiële experts in het land dat FTX de licentie gebruikte om meer klanten te lokken die dachten dat het bedrijf meer gereguleerd was dan het was.
De Australische Securities and Investment Commission start een onderzoek
The Guardian onthulde ook dat een reeks formele ASIC-e-mails die onder de vrijheid van informatie waren verkregen, zorgen uitte over de manier waarop het bedrijf opereerde.
De e-maildebatten werden aangewakkerd door de uitbreiding van FTX in Australië, beschreven door Sam Bankman-Fried in een artikel gepubliceerd door Australian Financial Review. In het rapport gaf SBF aan dat Australische crypto-enthousiastelingen het voorrecht zouden hebben om digitale valuta's te kopen met margeleningen tot 20X.
ASIC volgde met het uitgeven van de s912C-kennisgeving aan FTX, die bedrijven ertoe aanzet voldoende informatie in te dienen die ASIC kan beoordelen om te bepalen of het bedrijf zijn AFSL-licentie moet behouden. Als onderdeel van de onderzoeken,
ASIC moest bepalen of de door FTX uitgegeven derivaten en crypto-activa-aankopen voldeden aan de ASFL-licentievereisten en de geldverplichtingen van de klant.
FTX zou regelgevers hebben geïnformeerd dat al haar activiteiten voldeden aan de financiële vereisten van Australië. ASIC onthulde ook dat toen de ASFL-overname werd gedaan, de toezichthouder het bedrijf niet correct kon onderzoeken. FTX eindelijk faillissement van Chapter 11 aangevraagd voordat Australische toezichthouders hun onderzoek naar FTX, dat al maanden aan de gang was, afrondden.
Bron: https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/