Arthur Hayes veroordeeld tot twee jaar proeftijd, zes maanden huisarrest

Arthur Hayes is veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk plus zes maanden huisarrest wegens het overtreden van de US Bank Secrecy Act.

Hayes veroordeeld

Een Amerikaanse rechtbank in New York heeft BitMEX-medeoprichter Arthur Hayes veroordeeld voor het overtreden van de US Bank Secrecy Act door niet te voldoen aan antiwitwasprotocollen.

Hayes, die schuldig pleitte in Februari, zal een proeftijd van twee jaar en zes maanden huisarrest uitzitten. De medeoprichters van Hayes, Benjamin Delo en Samuel Reed, die in februari samen met Hayes schuldig pleitten, zullen in juni worden veroordeeld.

De leidinggevenden van BitMEX werden beschuldigd van het aanbieden van handelsdiensten aan Amerikaanse en internationale klanten zonder de vereiste antiwitwas- en Know-Your-Customer-procedures in acht te nemen. Als zodanig werden ze beschuldigd van het faciliteren van het witwassen van geld.

De rechter in de zaak, rechter John Koeltl, zei tijdens de veroordeling van Hayes dat zijn acties niet louter een kwestie van toezicht waren, maar dat Hayes de implicaties begreep van het niet naleven van antiwitwasprocedures:

"Hij wist dat deze procedures nodig waren om te voorkomen dat zijn bedrijf zou worden gebruikt voor het witwassen van geld en andere illegale doeleinden... de misdaad was meer dan een eenvoudig regelgevend toezicht."

De advocaten van Hayes eisten geen gevangenisstraf, terwijl de aanklagers in de zaak zaten gezocht meer dan een jaar. Aanklagers in de zaak zeiden dat uitgebreide naleving binnen de crypto niet succesvol zou zijn als oprichters en leidinggevenden "geloven dat er geen zinvolle gevolgen zijn voor het niet naleven van de wet."

BitMEX werd aanvankelijk beschuldigd van het niet implementeren van anti-witwasprogramma's (AML) vorig jaar. In augustus kreeg het moederbedrijf een boete $ 100 miljoen in boetes als onderdeel van een schikking met de CFTC en FinCEN. Hayes, Delo en Reed hebben elk persoonlijk een boete gekregen $ 10 miljoen.

BitMEX blijft werken.

Openbaarmaking: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van BTC, ETH en verschillende andere cryptocurrencies.