Uitgifte van arrestatiebevel tegen medeoprichter van Terraform - hier is waarom

Volgens Yonhap, een Zuid-Koreaanse nieuwsdienst, zijn de autoriteiten op zoek naar een arrestatiebevel voor Daniel Shin. Volgens nieuwsberichten wordt de mede-oprichter van Terraform Labs beschuldigd van het stelen van winst en het overtreden van de Electronic Financial Transaction Act.

Mede-oprichters van Terra krijgen gevangenisstraf?

De mede-oprichter van Terraform Labs wordt aangeklaagd voor het vergaren van ongeoorloofde winsten na de verkoop van 105 miljoen dollar aan LUNA op een markthoogte zonder investeerders hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien heeft hij blijkbaar de Electronic Financial Transaction Act geschonden voor het gebruik van klantgegevens voorafgaand aan de massale ineenstorting van de cryptocurrencies van het blockchain-bedrijf. 

Volgens het parket van het zuidelijke district van Seoul zijn er ook bevelschriften aangevraagd voor vier Terraform Labs-ontwikkelaars die aan de cryptocurrencies TerraUSD en Luna van het bedrijf werkten, evenals drie andere Terraform Labs-investeerders.

Terraform Labs wordt sinds mei onderzocht op mogelijke fraude en belastingontduiking, toen investeerders klachten indienden tegen een andere co-CEO, Do Kwon. Do heeft een waarschuwing van Interpol gekregen, maar zijn verblijfplaats blijft onbekend.

Aanklagers zijn van mening dat Shin Luna, die vooraf was uitgegeven, vasthield zonder reguliere investeerders te informeren, en onwettige winsten van 140 miljard won ($ 105 miljoen) in zijn zak stak door de tokens tegen een hoge prijs te verkopen.

Hoewel de Capital Markets Act momenteel geen bepaling heeft met betrekking tot stablecoins en bitcoins, beweerden openbare aanklagers dat ze de Luna-cryptocurrency beschouwen als een vorm van financiële investeringszekerheid.

Shin houdt echter vol dat hij geen banden heeft met Terraform en uitte zijn diepe teleurstelling over de aanklager voor het aanvragen van een bevel ondanks zijn hulp bij het onderzoek.

In een schriftelijke verklaring zegt hij: "Ik verliet (Terraform Labs) twee jaar voor de ineenstorting van Terra en Luna en heb niets te maken met de ineenstorting." 

Te midden van dit alles... Waar is Do Kwon?

Aanklagers voerden in juli een inval in het huis van Daniel Shin uit als onderdeel van hun onderzoek naar de vermoedelijke misdrijven. Do Kwon bevindt zich momenteel in Singapore, samen met de andere vijf personen die in het bevel zijn opgenomen. Hoewel de twee naties geen bilateraal uitleveringsverdrag hebben, zijn de autoriteiten op zoek naar internationale hulp bij hun inspanningen om Do Kwon uit te leveren.