De FTX/Alameda-plot wordt dikker naarmate portefeuilles van Alameda plotseling actief worden. $ 1.7 miljoen wordt door mixers gehaald en geruild voor stablecoins en BTC.
Op 28 december werden 30 cryptocurrency-wallets geassocieerd met Alameda Research, het failliete zusterbedrijf van de FTX crypto-uitwisseling, actief na vier weken inactief te zijn geweest. Deze portefeuilles werden gebruikt om meer dan $ 1.7 miljoen aan cryptocurrency-activa te mixen en te ruilen via verschillende crypto-mixing-services.
Crypto-mixers worden vaak gebruikt om het transactiepad te verbergen, waardoor het moeilijk wordt om het geld terug te traceren naar de oorspronkelijke bron. De plotselinge verplaatsing van geld uit de Alameda-portemonnees net nadat Sam Bankman Fried op borgtocht was vrijgelaten, heeft argwaan gewekt in de cryptocurrency-gemeenschap en het lijkt erop dat de persoon achter de geldovermakingen uitgebreide maatregelen heeft genomen om de transactieroutes te verbergen.
In een dit artikel eerder vandaag gepubliceerd door CoinTelegraph, werden gegevens van crypto-forensische groep Arkham gebruikt om de portefeuillebewegingen te volgen. De eerste overdracht van geld van de Alameda-adressen begon met het ruilen van tokens voor Ether, die vervolgens naar cryptomixers werd gestuurd. De meeste van deze overdrachten waren terug te voeren op twee hoofdportefeuilles waarvan de adressen begonnen met 0xe5D en 0x971.
De tokens van de Alameda-portemonnee werden eerst verzonden naar een adres dat begon met 0x738 en vervolgens naar een adres 0x64e. Deze 0x64e-portemonnee verdeelde vervolgens de ETH en stuurde deze naar kleinere portemonnees in bedragen over het algemeen rond de $ 200,000 en $ 50,000.
Daarna werd de ETH naar mixers zoals Fixedfloat en ChangeNOW gestuurd. Een andere portemonnee werd gebruikt om te ruilen voor stablecoins, waarbij de activa van de portemonnee eerst werden omgewisseld in USDT en vervolgens naar Fixedfloat werden gestuurd.
In totaal werd 800,000 USDT uitgewisseld met behulp van mixers, terwijl nog eens 400,000 USDT via andere methoden werd gesluisd. Er werd nog eens 200,000 USDT aan stablecoins naar het BTC-netwerk gestuurd met behulp van renBTC.
De overdracht van geld van de Alameda-portemonnee via mengtools heeft tot veel discussie geleid in de cryptocurrency-gemeenschap. Sommigen hebben de rechtmatigheid van de geldovermakingen in twijfel getrokken, terwijl anderen hebben gewezen op het gebruik van mengdiensten en het onvermogen van de autoriteiten om dergelijke activiteiten te voorkomen.
Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers