Alameda Research liep voorop in FTX-tokenvermeldingen: rapport

Alameda Research gebruikte voorkennis van tokens die volgens de planning op FTX zouden worden vermeld om ze te kopen voorafgaand aan de openbare aankondigingen en verkocht ze vervolgens met winst, volgens een analyse van crypto-compliancebedrijf Argus.

Tussen het begin van 2021 en maart van dit jaar had Alameda $60 miljoen aan 18 verschillende tokens die uiteindelijk op FTX werden genoteerd. De analyse werd maandag voor het eerst genoemd in een rapport van The Wall Street Journal. Het bedrijf reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar van decoderen.

Alameda Research is een kwantitatief handelsbedrijf opgericht door Sam Bankman-Fried in 2017. Vervolgens richtte hij in 2019 FTX op, de inmiddels failliete crypto-uitwisseling, en stopte vervolgens in 2021 met de dagelijkse activiteiten bij Alameda. Fried hield vol dat de twee bedrijven afzonderlijke entiteiten waren, maar de bankrun die FTX dwong vorige week opnames op te schorten en uiteindelijk faillissement aan te vragen, vloeide voort uit het feit dat een groot deel van Alameda's balans bestond uit FTT, de FTX-uitwisseling teken.

Argus, een in Londen gevestigd bedrijf, werd vorig jaar opgericht en telt venture capital-grootmachten Y Combinator en Charles River Ventures tot zijn investeerders.

"Wat we zien is dat ze bijna altijd in de maand voorafgaand aan het kopen een positie hebben gekocht die ze voorheen niet hadden", vertelde mede-oprichter van Argus, Omar Amjad, aan de WSJ. "Het is vrij duidelijk dat er iets op de markt is dat hen vertelt dat ze dingen zouden moeten kopen die ze voorheen niet hadden."

Het is een patroon dat wordt weergegeven bij andere cryptobedrijven, zoals NFT-marktplaats OpenSea en de beursgenoteerde crypto-uitwisseling Coinbase. Wetshandhavers zijn er niet vriendelijk tegen geweest.

Voormalig OpenSea-productmanager Nate Chastain was volgens het ministerie van Justitie de eerste handelaar in digitale activa die werd beschuldigd van een regeling voor handel met voorkennis. Vorig jaar gebruikte hij naar verluidt interne informatie over welke NFT-collecties op de startpagina van de marktplaats zouden worden weergegeven voor zijn eigen voordeel. Na te zijn gearresteerd en aangeklaagd in juni hij verplaatst om de zaak te laten seponeren op grond van het feit dat NFT's "geen effecten of grondstoffen zijn", maar de rechter wees zijn verzoek af.

In april markeerde Crypto Twitter-persoonlijkheid en podcast-host Cobie een gekochte Ethereum-portemonnee $400,000 aan tokens vlak voordat een openbare blogpost aankondigde dat ze in aanmerking kwamen voor vermelding op Coinbase. Twee weken later, Brian Armstrong, CEO van Coinbase aangekondigd in een blogpost dat het bedrijf niet langer activa zou identificeren die het overwoog te noteren. 

In juli beschuldigde het ministerie van Justitie Ishan Wahi, een voormalig productmanager bij Coinbase, van samenzwering om telefraude te plegen. Op dezelfde dag diende de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ook aanklachten in tegen Wahi, waarbij hij zei dat hij ongepubliceerde noteringsaankondigingen had gedeeld met zijn broer, Nikhil Wahi, en een vriend, Sameer Ramani. 

Als de aantijgingen tegen Alameda Research waar blijken te zijn, betekent dit dat het bedrijf op grotere schaal voorop liep bij beursvermeldingen dan de ex-OpenSea- of ex-Coinbase-managers die al zijn aangeklaagd.