Alameda Research had voorkennis van FTX-tokenvermeldingen

Volgens crypto-compliancefirma Argus verzamelde Alameda Research hordes tokens die op FTX zouden worden vermeld.

Alameda Research zou onderscheiden moeten zijn van de door Sam Bankman-Fried geleide FTX-uitwisseling. 

Voorkennis van het lijstschema 

Crypto-nalevingsbedrijf Argus heeft weer een bom laten vallen in de lopende FTX-saga. Volgens Argus gebruikte Alameda Research toegang tot voorkennis van tokens die gepland staan ​​om op FTX te worden vermeld. Vervolgens kocht het deze tokens en verkocht ze met winst aan handelaren. Het rapport verscheen voor het eerst op maandag in The Wall Street Journal. 

Het rapport voegde verder toe dat Alameda Research tussen 2021 en maart 2022 $ 60 miljoen aan 18 verschillende tokens heeft vergaard. Al deze tokens werden uiteindelijk op FTX vermeld. Argus is een in Londen gevestigd Crypto Compliance-bedrijf. Het bedrijf werd vorig jaar opgericht en mag bogen op grote namen, waaronder Y Combinator en Charles Rivers Ventures, tot zijn klantenkring. 

Over FTX en Alameda gesproken, Omar Amjad, mede-oprichter van Argus, verklaarde: 

“Wat we zien is dat ze in de maand ervoor bijna altijd een positie hebben ingenomen die ze voorheen niet hadden. "Het is vrij duidelijk dat er iets op de markt is dat hen vertelt dat ze dingen zouden moeten kopen die ze voorheen niet hadden."

De ondergang van FTX en Alameda 

Alameda Onderzoek werd opgericht door Sam Bankman-Fried, die toen het inmiddels failliete FTX oprichtte. Bankman-Fried stopte in 2021 met de dagelijkse werkzaamheden bij Alameda. Hij beweerde ook dat beide bedrijven afzonderlijke entiteiten waren. De recente bankrun dwong FTX echter om opnames te onderbreken en uiteindelijk faillissement aan te vragen, omdat een aanzienlijk deel van de balans van Alameda bestond uit FTT, het oorspronkelijke FTX-uitwisselingstoken. 

Een bekend patroon 

Marktwatchers hebben verklaard dat soortgelijke patronen zich voordeden bij andere bedrijven, namelijk Coinbase en NFT-marktplaats OpenSea. Volgens het ministerie van Justitie was Nate Chastain, voormalig productmanager van OpenSea, de eerste handelaar in digitale activa ooit die werd beschuldigd van handel met voorkennis. Chastain zou naar verluidt informatie hebben gebruikt over welke NFT-collecties op OpenSea te zien zouden zijn en deze in zijn eigen voordeel hebben gebruikt. 

In juni werd Chastain gearresteerd en aangeklaagd en vervolgens verzocht om de aanklacht tegen hem te laten intrekken, daarbij verwijzend naar het feit dat NFT's "noch effecten noch grondstoffen zijn. De rechter die de procedure behandelt, wees het verzoek echter af. 

In het geval van Coinbase signaleerde Podcast-host en Crypto-persoonlijkheid Cobie een verdachte transactie waarbij een Ethereum-portemonnee voor $ 400,000 aan tokens kocht vlak voordat werd aangekondigd dat ze mogelijk op Coinbase zouden worden vermeld. Dat leidde ertoe dat het ministerie van Justitie een voormalige productmanager bij Coinbase beschuldigde van samenzwering om telefraude te plegen. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission diende ook een aanklacht in tegen de persoon en verklaarde dat hij ongepubliceerde noteringsaankondigingen had gedeeld met zijn broer en familievrienden. 

Als de beschuldigingen van Alameda Research juist blijken te zijn, zou het een veel grotere front-running operatie zijn dan zowel de ex-Coinbase- als de ex-OpenSea-managers waren belast.

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.