Wat de meeste analisten vreesden maar dachten dat zou gebeuren, is hier. Alameda wast het geld van FTX-gebruikers. De reden erachter is onduidelijk, maar gezien de waarschijnlijke aanklachten tegen voormalig Alameda- en FTX-management, iemand die toegang heeft tot fondsen probeert ermee weg te komen terwijl hij anoniem blijft.
Het eerste rapport over de verplaatsing van geld van Alameda-gerelateerde portemonnees vond plaats in minder dan 24 uur. In eerste instantie leek het erop dat ETH-adressen op zoek waren naar "wisselgeld" dat kon worden gebruikt als liquiditeit voor toekomstige schikkingen met FTX-gebruikers.
De fondsen worden geruild voor BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) 28 december 2022
De dingen werden echter lelijker nadat sommige ERC20-tokens die waren geruild voor ETH op anonieme gedecentraliseerde uitwisselingen gingen, waardoor ze hun sporen na het ruilen konden verbergen. ETH voor BTC. Toevallig is SBF geabonneerd op het officiële account van de uitwisseling dat wordt gebruikt door iemand van Alameda.
Dergelijke operaties zijn duidelijk onwettig, gezien de aanklachten tegen Bankman-Fried, Caroline en anderen. Het is echter mogelijk dat deze operaties worden uitgevoerd onder toezicht van financiële toezichthouders en openbare aanklagers. Gezien de geavanceerde aard van die overdrachten, lijkt deze versie onwaarschijnlijk.
Het bedrag waarvoor is geruild BTC is niet significant voor zo'n grote entiteit als Alameda. Het totale volume is nog steeds minder dan $ 1 miljoen. Het is echter misschien niet het einde van het verhaal. Het is niet duidelijk hoeveel Alameda in zijn cold wallets heeft en hoeveel meer liquiditeit we zullen zien voorafgaand aan de officiële schikking met schuldeisers.
Op het moment van schrijven zit de CEO van FTX niet in de gevangenis, en andere vertegenwoordigers van Alameda ook niet. Maar ze kunnen tot 110 jaar gevangenisstraf krijgen.
Bron: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests