HiveEx, een Australische over-the-counter (OTC) handelsdesk, werd in 2020 gekocht door Alameda Research en werd vervolgens gebruikt om stortingen voor FTX te accepteren.
Wat was HiveEx?
HiveEx was een OTC-desk in Australië die begin 2018 werd opgericht door Fred Schebesta en Frank Restuccia. Het duo startte Finder, een vergelijkingswebsite voor financiële diensten, voordat ze besloten om de OTC-business te betreden.
Vanaf het begin had Schebesta een bredere visie dan alleen OTC-handel. Hij lanceerde eerst een betalingsverwerkingsservice voor crypto genaamd Hive Spend, en daarna gekocht een belang in de Australische bank Goldfields Money voordat hij zijn voornemen aankondigde om de eerste cryptocurrency-bank van Australië te lanceren.
Kort daarna begon HiveEx reclame te maken voor zijn vermogen om bank-ICO's te helpen dankzij zijn samenwerking met Goldfields Money. Het verstrekken van bankieren werd in deze periode een belangrijke dienst voor HiveEx, zelfs met een leidinggevende die verantwoordelijk is voor 'Bank Account Brokering' in zijn team pagina.
Alameda Research koopt HiveEx
In augustus 2020, Alameda Research gekocht HiveEx voor AU$300,000 (iets meer dan $200,000).
In september 2020, FTX aangekondigd dat het had werkte samen met HiveEx zodat FTX-mensen AUD konden storten als binnenlandse overschrijving. Hoewel de tweet van FTX is, zegt de tekst op de afbeelding: "Nu binnenlandse AUD-overdrachten rechtstreeks naar Alameda's OTC-desk toestaan!"
Lees verder: Exclusief: Moonstone Bank legt banden met Alameda Research uit
Uiteindelijk, in december 2021, zou het worden overgedragen aan FTX-handel voor $ 100, toevallig hetzelfde bedrag dat het verklaarde als bij de hand te hebben toen het op 4 oktober zijn solvabiliteitsverklaring indiende bij de toezichthouders van het bedrijf.
FTX stopt met het gebruik van HiveEx
In mei 2022, u/back-off-warchild gepost op de FTX Official subreddit om te vragen of de PayID van iemand anders was veranderd voor bankstortingen. De originele die ze aanhaalden was [e-mail beveiligd], maar het was veranderd in [e-mail beveiligd] Ze keerden uiteindelijk terug naar de thread om iedereen te laten weten dat de wijziging legitiem was. Het lijkt erop dat de samenwerking met HiveEx om FTX-gebruikers in staat te stellen te storten, werkte niet meer.
Goldfields geld
Ondertussen heeft Goldfields Money, de bank waarmee HiveEx oorspronkelijk zijn samenwerking had aangekondigd, dat gedaan naar verluidt heeft bitcoin-bedrijven geïnformeerd dat hun rekeningen met ingang van 18 november zouden worden gesloten.
Protos heeft contact opgenomen met Goldfields Money om zijn blootstelling aan FTX en Alameda te bepalen en eerdere rapportages over deze debankings te bevestigen. We zullen dit stuk bijwerken als we iets horen.
Nadat Schebesta zijn belang in het geld van Goldfield had gekocht, fuseerde het eerst met de Australische aanbieder van zakelijke leningen Finsure om BNK Banking Corporation te vormen en werd het later van Finsure verkocht. Het merk Goldfields Money is nog steeds actief en aangegeven als een van de bankpartners van FTX in het aanhoudende faillissement.
Wat betekent het?
Sam Bankman-Fried (SBF) gebruikte verschillende entiteiten in zijn cryptocurrency-cabal om toegang te houden tot bankieren in verschillende rechtsgebieden. SBF heeft eerder toegegeven dat FTX afhankelijk was van Alameda-accounts, maar het lijkt erop dat het ook bereid was om andere OTC-desks te kopen om de toegang tot bankieren voor FTX-klanten te vergemakkelijken.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.
Bron: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/