Het in Singapore gevestigde crypto-uitwisselingsbedrijf - Valud is onder de radar gekomen van de Enforcement Directorate of India (ED), het antiwitwasbureau van het land.
ED verklaarde in een persbericht dat het een huiszoeking had uitgevoerd in het Bangalore-kantoor van Valud en activa ter waarde van Rs heeft bevroren. 370 crores (ongeveer $ 46 miljoen). De regelgevende instantie heeft een bevel uitgevaardigd om de banktegoeden en betalingsgateways van Valud te bevriezen.
De ED is een onderzoek gestart naar verschillende platforms voor de uitwisseling van digitale activa. Volgens een rapport van Economic Times onderzoekt ED ten minste 10 crypto-uitwisselingen voor het naar verluidt helpen van buitenlandse bedrijven bij het witwassen van geld met behulp van crypto. Veel crypto-uitwisselingen zijn in juli door het bureau gedagvaard met het verzoek om bepaalde details en documenten in te dienen.
Het bureau schat dat de beschuldigde bedrijven meer dan Rs hebben witgewassen. 1000 crores (ongeveer $ 130 miljoen), in het geval van de instant-lening-app.
In een verklaring van ED onderzoekt het de juridische entiteit van Flipvolt-Valud - die "misdaadopbrengsten bevat die zijn afgeleid van roofzuchtige leenpraktijken" die vervolgens naar het buitenland werden overgebracht. De crypto-uitwisseling is ervan beschuldigd het proces te hebben geholpen via lakse controles door de ED.
Valud gaf een verklaring af waarin stond dat de toezichthouder, ondanks zijn medewerking met de ED, was doorgegaan met het bevriezen van zijn tegoeden. Ongeveer $ 25 miljoen aan crypto-activa in de poolportefeuilles zijn bevroren.
De crypto-uitwisseling was het niet eens met het bevriezingsbevel en verklaarde dat ED specifiek één klant heeft gebeld die gebruik heeft gemaakt van hun diensten. Dat account werd later echter gedeactiveerd.
Volgende Step door Valud
De blog vermeldde dat Valud juridisch advies zal inwinnen om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten en het bedrijf worden beschermd bij de verdere gang van zaken. De uitwisseling volgt strikt de KYC-voorschriften in elk land. De uitwisseling heeft ook verzekerd dat het zal blijven samenwerken met de ED.
Het rapport van ED vermeldde dat de promotors van het bedrijf onvindbaar zijn. Er werd vastgesteld dat sommige lege entiteiten werden opgericht door enkele Chinese staatsburgers en dat er ook enkele nieuwe bankrekeningen werden geopend op naam van dummy-directeuren. De verdachten hadden India in december 2020 verlaten.
Was dit schrijven nuttig?
Bron: https://coinpedia.org/exchange-news/after-wazirx-valud-is-under-eds-radar-decoding-the-complete-truth/