Sinds de Terra (LUNA) in mei 2022 instortte, wordt het Zuid-Koreaanse onderzoek nauwlettend gevolgd. Het team had onlangs zelfs 15 cryptobedrijven overvallen, waaronder crypto-uitwisselingen zoals Upbit, Bithumb, Coinone en Gopax.
Volgens de rapporten heeft het onderzoeksteam van het land vandaag een einde gemaakt aan het onderzoek naar de 15 bedrijven die werden onderzocht omdat ze verband hielden met de ineenstorting van Terra (LUNA) en Do Kwon-gerelateerde fraude.
In de volgende stap zal het team de verzamelde transactiegegevens samen met ander gerelateerd bewijs bestuderen om te zien of de bedrijven in welke omstandigheid dan ook verbonden waren met TerraForm Labs en de oprichter.
De Zuid-Koreaanse financiële toezichthouders overhandigden de volledige rapporten over de Digital Asset Basic Act, om in oktober wet te maken. Zuid-Korea is ook van plan om digitale activa te classificeren als effecten en niet-effecten volgens de Amerikaanse beoordeling.
Aan de andere kant is de regering van het land na de crash van Terra (LUNA) voorzichtiger geworden. Daarom werkt het land eraan om zijn crypto-regelgeving sterk te maken, zodat een dergelijk ongeluk in de toekomst wordt vermeden.
Ondertussen heeft het ministerie van Justitie van het land een kennisgeving van aankomst- en vertrekverbod uitgevaardigd tegen Do Kwon en de mede-oprichter van het bedrijf, Daniel Shin.
Bovendien worden de valutatransacties ter waarde van $ 3.1 miljard die door Woori Bank en Shinhan Bank worden gebruikt voor illegaal gebruik van digitale activa, onderzocht door Zuid-Koreaanse regelgevende instanties.
Volgens de bewering van de toezichthouder houden deze transacties verband met het witwassen van geld in verband met crypto. Daarom heeft de Zuid-Koreaanse financiële toezichthoudende dienst een kennisgeving aan deze banken gestuurd om alle buitenlandse geldtransacties die tussen januari 2021 en juni 2022 op of vóór juli zijn gedaan, te verstrekken.
Was dit schrijven nuttig?
Bron: https://coinpedia.org/regulations/after-terra-luna-collapse-south-korea-plans-to-bring-digital-asset-laws/