- De Nationale Belastingdienst (NTS) van Zuid-Korea voert een "speciaal belastingonderzoek" uit op Bithumb Korea en Bithumb Holdings.
- De autoriteiten hebben ook gekeken naar Kang Ji-yeon en Kang Jong-Hyeon, de vermeende echte eigenaren van de beurs.
Bithumb Korea en Bithumb Holdings zijn het onderwerp van een "speciaal belastingonderzoek" door de Nationale Belastingdienst (NTS) van Zuid-Korea. Dit om te bepalen of de Bitcoin [BTC] platform voldeed aan de lokale belastingwetgeving.
De vermoedelijke echte eigenaren van de beurs zijn ook door de politie onderzocht. Volgens een recent rapport, Bithumb zou het onderwerp zijn van een onderzoek door het 4th Bureau of Investigation van de Seoul Regional Tax Service. Het is cruciaal om te onthouden dat deze eenheid alleen ongebruikelijke belastinggeschillen behandelt.
De NTS zal naar verluidt de binnenlandse en buitenlandse transacties van het bedrijf volgen om de belastingoperaties van Bithumb te bevestigen. De acties van de verdachte zullen verder worden onderzocht door de autoriteiten.
Diep in de problematiek duiken
Volgens talloze geruchten is een van de verdachten een belangrijke aandeelhouder van Bithumb. Hij registreerde een aantal van zijn zakelijke belangen, huizen en voertuigen op naam van zijn broer of zus om onopvallend te blijven.
Soortgelijke audits van Bithumb's belastingen werden uitgevoerd door de autoriteiten in 2018. Op dat moment ontvingen ze 80 miljard won (meer dan $ 64 miljoen) aan inkomstenbelasting. Een voormalige voorzitter van Bitchumb werd op 70 januari vrijgesproken van beschuldigingen van fraude ter waarde van $ 3 miljoen.
Een ambtenaar van de grootste aandeelhouder van Bithumb werd ook dood aangetroffen op 30 december, kort voordat het vonnis van onschuldig werd vrijgegeven. Autoriteiten in zijn gebied onderzochten hem wegens manipulatie van aandelenkoersen en verduistering.
Het overlijden van de directeur was het meest recente in een reeks cryptocurrency-miljardairs die binnen een maand na elkaar stierven, waaronder mede-oprichters van de Amber Group en MakerDAO.
Crypto-industrie onder de loep
Regelgevers van over de hele wereld hebben de cryptocurrency-markt nauwlettend gevolgd in het licht van de recente onrust.
Op basis van gegevens over significante hacks en fraude die beschikbaar zijn sinds 2012, toonde nieuw onderzoek door CoinJournal aan dat het aantal gevallen van cryptocurrency-hacks en -fraude vanaf 27.66 met 2021% is gestegen tot een recordhoogte in 2022.
Bron: https://ambcrypto.com/az-of-what-went-wrong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/