Mede-oprichter van $ 4 miljard OneCoin-zwendel pleit schuldig, riskeert 60 jaar gevangenisstraf

Karl Sebastian Greenwood, de mede-oprichter van het frauduleuze cryptocurrency-plan van meerdere miljarden dollars OneCoin heeft schuld bekend aan meerdere aanklachten ingediend door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en riskeert een gevangenisstraf van maximaal 60 jaar.

De DOJ aangekondigd op 16 december dat Greenwood een schuldig pleidooi heeft ingediend bij een federale rechtbank in Manhattan voor beschuldigingen van telefraude, samenzwering van telefraude en samenzwering van witwaspraktijken, waarbij op elke aanklacht een maximale gevangenisstraf van 20 jaar staat.

De Amerikaanse advocaat Damian Williams zei dat Greenwood "een van de grootste internationale fraudeprogramma's ooit uitvoerde" en beweerde dat hij OneCoin aanprees als een "Bitcoin-moordenaar", terwijl de tokens in werkelijkheid "volledig waardeloos" waren.

OneCoin was een Bulgaars bedrijf opgericht door Greenwood samen met "Cryptoqueen" Ruja Ignatova dat een cryptocurrency met dezelfde naam op de markt bracht. E-mails verkregen door de DOJ tussen de twee vóór de oprichting in 2014 beweren dat het paar het een "trashy coin" noemde.

Uiterlijk beweerde het een multi-level marketingbedrijf te zijn met leden die commissies verdienden voor het verkopen van cryptocurrency-pakketten die blijkbaar OneCoin bevatten en de mogelijkheid om meer te minen. OneCoin kon alleen worden ingewisseld voor fiat-valuta op de privé Xcoinx-uitwisseling.

In werkelijkheid was het zowel een piramide als een Ponzi-schema aangezien investeerders anderen voor het plan konden werven zonder een echt product en latere investeerders werden betaald met het geld van eerdere investeerders.

Volgens de DOJ verdiende Greenwood ongeveer $ 21.2 miljoen (€ 20 miljoen) per maand in zijn rol als de "global master distributor" van het frauduleuze cryptobedrijf. Aangenomen wordt dat meer dan $ 4 miljard is opgelicht door OneCoin van de drie miljoen mensen die in de pakketten hebben geïnvesteerd.

Ignatova werd geplaatst bij het Federal Bureau of Investigation top tien meest gezochte lijst in juni voor haar rol in de regeling. Ze blijft op vrije voeten en was voor het laatst bekend dat ze in oktober 2017 naar Athene, Griekenland was gereisd.

Zie ook: Hoe weet u of een cryptocurrency-project een Ponzi-schema is?

Williams zei dat het pleidooi van Greenwood "een duidelijke boodschap stuurt" dat de DOJ "achter al degenen aan zit die proberen het cryptocurrency-ecosysteem te exploiteren door middel van fraude, hoe groot of geavanceerd je ook bent."

Greenwood zal op 5 april 2023 worden veroordeeld voor districtsrechter Edgardo Ramos.

Autoriteiten elders hebben degenen die betrokken zijn bij OneCoin en Ignatova, met drie medewerkers, aangeklaagd worden vervolgd in Duitsland over fraude en witwassen.