Betaling van $4.3 miljard in Binance-pleidooiovereenkomst goedgekeurd door rechter

Sleutelpunten:

• Amerikaanse rechter keurt Binance-pleidooiovereenkomst goed wegens overtreding van de antiwitwaswetten.
• Uit onderzoek blijkt dat Binance transacties met terroristische groeperingen toestond en illegale activiteiten ondersteunde.

Think Bloombergs, Binance Holdings Ltd., 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, is geslagen met een duizelingwekkende boete van $4.3 miljard wegens het overtreden van federale anti-witwas- en sanctiewetten.

Amerikaanse rechter keurt Binance-pleidooiovereenkomst met boete van $ 4.3 miljard goed

De Amerikaanse districtsrechter Richard Jones in Seattle keurde de Binance-pleidooiovereenkomst goed, die een strafrechtelijke boete van $ 1.81 miljard en een verbeurdverklaring van $ 2.51 miljard omvat, wat een van de grootste strafrechtelijke sancties in de Amerikaanse geschiedenis is.

De rechter merkte op: “Dit is echt een geval waarin de ethiek van het bedrijf werd aangetast door hebzucht”, waarmee hij de ernst van de overtredingen benadrukte.

Als onderdeel van de Binance-pleidooiovereenkomst moet de uitwisseling gedurende maximaal vijf jaar worden gecontroleerd door een onafhankelijk bedrijf om naleving te garanderen. Hoewel de monitor nog moet worden benoemd, zou Sullivan & Cromwell, een in New York gevestigd advocatenkantoor, naar verluidt in aanmerking komen voor de rol.

In reactie hierop verklaarde Binance dat het de verantwoordelijkheid heeft genomen, zijn anti-witwasprotocollen heeft versterkt en aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in de richting van het voldoen aan de vereisten van de pleidooiovereenkomst.

Binance's schending van de antiwitwaswetten

Eind vorig jaar pleitten Binance en zijn oprichter, Changpeng Zhao, na een langdurig onderzoek schuldig aan aanklachten in verband met het witwassen van geld en het overtreden van sancties. Tot de bevindingen behoorden onder meer het niet melden van meer dan 100,000 verdachte transacties waarbij terroristische groeperingen als Hamas, Al Qaeda en ISIS betrokken waren, samen met steun voor de verkoop van materiaal over seksueel kindermisbruik en de ontvangst van opbrengsten uit ransomware.

Zhao, die vrij is op grond van een borgsom van $175 miljoen, bekende ook schuldig te zijn aan overtredingen bij het witwassen van geld en ging akkoord met een boete van $50 miljoen, samen met zijn aftreden als CEO van Binance.

Het ministerie van Justitie maakte de schikking afgelopen november bekend, omdat er sprake was van wijdverbreide schendingen gedurende een langere periode. De voorwaarden omvatten onder meer de zware straf, de aanstelling van een nalevingsmonitor en het aftreden van Zhao. Aanklagers hebben onlangs wijzigingen in de obligaties voorgesteld om ervoor te zorgen dat Zhao de rechterlijke bevelen naleeft tot aan zijn veroordeling op 30 april.

3 keer bezocht, 3 bezoek(en) vandaag