24% van de nieuwe tokens in 2022 waren waarschijnlijk pump-and-dump-schema's: rapport

Uit een recent onderzoek van blockchain-analysebedrijf Chainalysis bleek dat 24% van de in 2022 gelanceerde tokens de kenmerken had van pump-and-dump-schema's.

De meeste tokens daalden met 90% in de eerste week van hun lancering nadat hun makers hun bezit hadden gedumpt. Dit is volgens Chainalysis een typisch kenmerk van een pump-and-dump-schema.

Meer dan 9,000 nieuwe tokens in 2022 waren frauduleus 

Crypto pump-and-dump-schema's houden in dat de makers van een digitaal activum het token hypen en promoten, vaak met misleidende verklaringen, waardoor de prijs snel zou stijgen als nieuwe investeerders zich bij het project aansluiten. De makers zouden dan hun bezit verkopen en winsten vergaren terwijl de prijs van het token keldert, waardoor de investeerders vast komen te zitten met activa met een lage waarde.

Volgens de verslag, werden in 1.1 meer dan 2022 miljoen nieuwe tokens gelanceerd op Ethereum en BNB Chain. Na evaluatie van de projecten met criteria van 10 minimale swaps en vier opeenvolgende handelsdagen in de week na hun lancering, ontdekte Chainalysis dat slechts 40,521 tokens grip kregen.

Van de 40,521 tokens die grip kregen, daalde de prijs van 9,902 (24%) aanzienlijk in de eerste week na de lancering, met veelbetekenende tekenen van mogelijke pomp-en-dump activiteit. Een prijsdaling van 90% of meer is een duidelijk teken dat de makers van de tokens hun bezit snel hebben gedumpt.

Chainalysis wees op de mogelijkheid dat marktkrachten de prijsbeweging van de tokens beïnvloeden, ondanks zoveel inspanningen van de teams.

Hoewel de promotiestrategie voor dergelijke tokens onzeker blijft, Chainalysis gebruikte een evaluatieservice om nieuwe tokens te scoren op een schaal van nul tot 100 op basis van hun betrouwbaarheid. Alle 25 die werden geëvalueerd scoorden nul, wat aangeeft dat het hoogstwaarschijnlijk om pump-and-dump-schema's ging.

Slachtoffers investeerden $ 4.6 miljard in pomp- en dumpprogramma's

Bovendien onthulde het blockchain-analysebedrijf dat slachtoffers van de pump-and-dump-schema's ongeveer $ 4.6 miljard aan crypto hebben uitgegeven en vastzitten. Ter vergelijking: de makers vergaarden $ 30 miljoen aan winst na de verkoop van hun bezit.

Een on-chain-patroon suggereerde ook dat de portefeuilles die bij de schema's betrokken zijn, gemeenschappelijk eigendom delen.