2 Venezolanen en 5 Russen beschuldigd van het gebruik van cryptovaluta om sancties te ontduiken

De Verenigde Staten hebben vandaag de verwijdering aangekondigd van een Russisch-Venezolaans netwerk dat Tether (USDT) gebruikte om buiten de traditionele bankstructuur te handelen, waardoor internationale sancties werden ontweken.

Een van de meest besproken geopolitieke scenario's voor cryptocurrencies is hun vermogen om conventionele financiële beperkingen die door wereldmachten aan hun tegenstanders zijn opgelegd te omzeilen, maar deze oplossing wordt steeds moeilijker uit te voeren.

Een paar uur geleden heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie aangekondigd dat het een aanklacht heeft ingediend tegen vijf Russische en twee Venezolaanse staatsburgers die worden beschuldigd van het onderhouden van een wereldwijd netwerk van witwassen, smokkelen en handelen met gesanctioneerde bedrijven, met name de Venezolaanse staatsbedrijven Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Volgens een persbericht, heeft het US Attorney's Office for the Eastern District of New York 12 aanklachten ingediend tegen de Russische staatsburgers Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov en de Venezolanen Juan Fernando Serrano en Juan Carlos Soto.

Volgens het DOJ faciliteerden Serrano en Soto de handel van honderden miljoenen vaten olie die vervolgens via bemiddeling van Orekhov en Uss naar Russische en Chinese kopers werden verscheept. Orekhov en Kuzurgasheva worden ondertussen beschuldigd van het smokkelen van militaire technologie naar Rusland in strijd met Amerikaanse belangen.

In het document wordt uitgelegd dat Russen verschillende intermediaire bedrijven hebben gebruikt om de betalingen te vergemakkelijken. Bovendien hebben ze enkele miljoenen dollars overgemaakt in cryptocurrencies om sancties te vermijden.

Volgens bronnen geciteerd door Het blok, zei Orekhov tegen een handlanger: “Geen zorgen, geen stress. Zodra we beginnen aan te meren, gaan we direct over. USDT werkt snel, net als sms.”

De zaak valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Nationale Veiligheid en Cybercriminaliteit van het Bureau. Assistent-aanklager Artie McConnell heeft de leiding over de vervolging. De arrestaties en aanklachten waren het resultaat van een gezamenlijke inspanning van Amerikaanse, Duitse en Italiaanse wetshandhavingsinstanties.

Rusland, Venezuela en Oekraïne: cryptocurrencies betreden het toneel

PDVSA werd gesanctioneerd tijdens de regering van Donald Trump samen met de officiële cryptocurrency van het land, de Petro. Als gevolg van de sancties, hebben de Verenigde Staten effectief de mogelijkheid voor Venezuela geëlimineerd om normale handelsbetrekkingen aan te knopen met elk land ter wereld.

Onder de sancties hebben de Verenigde Staten Venezuela effectief verhinderd om normale handelsbetrekkingen aan te knopen met de meeste landen in de wereld, aangezien degene die handel drijft met de oliemaatschappij wordt blootgesteld aan het niet kunnen onderhouden van commerciële betrekkingen met de Noord-Amerikaanse macht - en ook geconfronteerd wordt met andere fysieke en geldelijke gevolgen.

Deze politieke stap genereerde verliezen voor Venezuela in de orde van grootte van $ 240 miljard, volgens bronnen geciteerd door de Venezolaanse media-outlet laatste nieuws.

Ondertussen werden de sancties tegen Rusland aangescherpt na de invasie van Oekraïne. Het gebruik van cryptocurrencies heeft een belangrijke rol gespeeld in deze oorlog, zoals Oekraïne heeft kunnen ontvangen bijna $ 100 miljoen, waardoor het militaire uitrusting kan kopen, waaronder vesten, hittekleppen, voedsel voor troepen, communicatieapparatuur en medicijnen.

Op dezelfde manier hebben Russische milities cryptocurrency-donaties ontvangen om hun zaak te ondersteunen — zij het in kleinere bedragen— en wetgevers over de hele wereld hebben Krachten samengevoegd om te voorkomen dat Rusland cryptocurrencies in zijn voordeel kan gebruiken op dezelfde manier als Oekraïne.