US DoJ klaagt promotors van Baller Ape Club NFT aan wegens oplichting van tapijttrekkers

Op donderdag 30 juni heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een aanklacht ingediend tegen een persoon die niet-vergankelijke tokens van de "Baller Ape Club" promoot, in wat lijkt op een vermeende oplichterij met tapijten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft naar verluidt vijf mensen genoemd die betrokken zijn bij cryptofraude-schema's die samen meer dan $ 130 miljoen van investeerders hebben opgehaald.

In een donderdag vrijgegeven verklaring beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Justitie een 26-jarige Vietnamese staatsburger Le Anh Tuan van het plegen van overboekingen en het internationaal witwassen van geld met behulp van de "Baller Ape" NFT's. Het ministerie van Justitie voegde eraan toe dat Tuan samenzweerde om meer dan 2.6 miljoen dollar van investeerders te stelen.

De Baller Ape Club verkocht de Baller Ape NFT's met verschillende tekenfilmfiguren. Kort na de verkoop van de eerste partij NFT's, begonnen Tuan en zijn mede-samenzweerders een tapijt te trekken door het project af te sluiten en te vluchten met het geld van investeerders.

Op basis van blockchain-analyses ontdekte het ministerie van Justitie dat Tuan en zijn mede-samenzweerders het geld van investeerders witwassen met behulp van "kettinghakken". Dit is een populaire witwasmethode waarbij een munt wordt omgezet in andere soorten fondsen en deze over meerdere blockchains wordt verplaatst met behulp van gedecentraliseerde swapservices om het spoor van financiering te verdoezelen. Indien veroordeeld, kan Tuan ook 40 jaar gevangenisstraf krijgen.

US DoJ onthult $ 100 miljoen Ponzi-regeling

Afgezien van Tuan, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie drie personen afzonderlijk aangeklaagd voor het naar verluidt ophalen van meer dan $ 100 miljoen in een wereldwijd Ponzi-plan. Het in Brazilië gevestigde Emerson Pires en Flavio Goncalves zijn beschuldigd van het runnen van frauduleus crypto-investeringsplatform EmpiresX. Bovendien is de inwoner van Florida, Joshua David Nicholas, beschuldigd van optreden als "hoofdhandelaar". Over deze kwestie zei de Amerikaanse procureur Tracy L. Wilkison voor het Central District van Californië:

"Deze zaken dienen als een cruciale herinnering dat sommige oplichters zich verschuilen achter trendy modewoorden, maar uiteindelijk proberen ze gewoon mensen van hun geld te scheiden. We zullen blijven samenwerken met onze wetshandhavingspartners om potentiële investeerders voor te lichten en te beschermen over zowel traditionele als trendy investeringen.”

Rug-pull scma's zijn het afgelopen jaar toegenomen, vooral in de NFT-markt.

Bhushan is een FinTech-liefhebber en heeft een goed gevoel voor financiële markten. Zijn interesse in economie en financiën vestigt zijn aandacht op de nieuwe opkomende markten voor Blockchain-technologie en Cryptocurrency. Hij is continu in een leerproces en blijft gemotiveerd door het delen van zijn verworven kennis. In zijn vrije tijd leest hij thrillerfictionboeken en onderzoekt hij soms zijn culinaire vaardigheden.

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.