De Canadese phishing-oplichter Chards is via hun ENS-adres in verband gebracht met een reeks NFT-diefstallen en cryptophishing-scams.
ZachXBT, een Twitter-detective, onderzocht een Discord-gebruiker, gek #9528, die een paar weken geleden actief werd en pronkte met hun Bored Ape. Bijgevoegd waren met name hun ENS-adres, madman.eth en BAYC 7941 en 6716. De ENS riep echter veel vragen op.
In september 2022 werd het adres van madman.eth per ongeluk gekoppeld aan een phishing-aanval met gestolen NFT's. Er werden 19 NFT's gestolen voor 115 ETH, en een daarvan was de BAYC 4651. In dit geval herstelde ZachXBT 33.5 ETH voor een getroffen gebruiker.
Hij linkte dezelfde persoon aan een betaling aan een oplichter, serpentau.eth (Lock) bleek verbonden te zijn met de Azuki, Chimpers, AKCB en Mutant Hounds Twitter-hacks.
Er was ook een overboeking van 17,500 USDC die teruggaat naar Horror (HZ), ook wel Chase Senecal genoemd, waarvan de activa onlangs door de FBI zijn geveegd in verband met vermoedelijke phishing-zwendel. Gedurende die tijd was de FBI in staat om wat crypto, BAYC 9658, Doodle 3114 en AP-horloges terug te krijgen.
Nog interessanter was dat madman.eth een Rolex-horloge van $ 13,500 kocht van dezelfde verkoper die aan HZ en Diablo verkocht. Diablo is ook een phishing-oplichter die samenwerkt met andere oplichters zoals HZ, Chards of Two1 om potentiële slachtoffers berichten te sturen, waarbij hij een klein deel van het gestolen geld krijgt.
Bron: https://crypto.news/phishing-scammer-linked-to-nft-thefts-inclusief-bayc/