Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft Nathaniel Chastain, een voormalig werknemer van NFT-marktplaats OpenSea, aangeklaagd voor fraude met overboekingen en het witwassen van geld met handel met voorkennis in niet-vervangbare tokens (NFT's). De afdeling merkte op dat dit de eerste aanklacht wegens handel met voorkennis is waarbij digitale activa betrokken zijn.
DOJ klaagt ex-OpenSea-werknemer aan voor handel met voorkennis
In een officieel persbericht zei de DOJ dat de verdachte werd woensdag in de vroege uurtjes aangehouden. De afdeling beweert dat Chastain misbruik heeft gemaakt van zijn baan bij OpenSea om de misdaad te plegen door vertrouwelijke informatie te lekken over wat NFT's op de website van het platform zouden verschijnen voordat ze officieel werden vrijgegeven.
Voor zijn persoonlijk financieel gewin verwierf de beklaagde tussen juni en september 2021 een groot aantal NFT's voordat ze op OpenSea werden genoteerd.
Na de lancering van de NFT's op OpenSea, verkocht Chastain de zijne en ontving hij een opbrengst van twee tot vijf keer het bedrag dat hij aanvankelijk de activa had gekocht. De beklaagde zou anonieme crypto-wallets en OpenSea-accounts hebben gebruikt om zijn transacties te verdoezelen,
"Chastain lanceerde een eeuwenoud plan om handel met voorkennis te plegen door zijn kennis van vertrouwelijke informatie te gebruiken om tientallen NFT's te kopen voordat ze op de homepage van OpenSea zouden verschijnen", zei Michael J. Driscoll, adjunct-directeur van de FBI.
OpenSea onderzoekt handel met voorkennis
De Amerikaanse procureur Damian Williams zei dat de aanklacht de inspanningen van de afdeling aantoont om handel met voorkennis met aandelenmarkten en digitale activa aan te pakken.
Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert de 31-jarige man 20 jaar gevangenisstraf. Zijn veroordeling moet echter worden bepaald door de toegewezen rechter.
Het is vermeldenswaard dat OpenSea in september 2021 aankondigde dat het inbreuk maakte op de handel met voorkennis van de beklaagde en hem ontheven had van zijn rol in het bedrijf.
Handel met voorkennis in Crypto
Ondertussen zal dit niet het eerste geval van handel met voorkennis zijn met crypto. In 2018 kreeg de toonaangevende crypto-uitwisseling Coinbase te maken met een rechtszaak wegens nalatigheid van klanten over een vermeend Bitcoin Cash (BCH)-handelssysteem met voorkennis.
Een recente verslag door de Wall Street Journal (WSJ) suggereert dat handel met voorkennis erg populair wordt. Uit het rapport bleek dat tal van crypto-investeerders profiteerden van voorkennis over wanneer uitwisselingen tokens zullen vermelden.
Bron: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider -handel