Wanhopige FTX-klanten hebben mogelijk misbruik gemaakt van NFT-gekoppelde maas in de wet om geld terug te vorderen vóór faillissementsaanvraag

Het faillissement van FTX betekent dat sommige klanten maanden of zelfs jaren moeten wachten om hun deposito's terug te krijgen, in de veronderstelling dat ze dat überhaupt kunnen. Een gedurfd paar wilde dat risico blijkbaar niet nemen.

Volgens crypto Twitter persoonlijkheid @0xfoobar, verschillende FTX-gebruikers hebben een manier gevonden om een ​​deel van hun geld terug te krijgen door misbruik te maken van Naleving van FTX met Bahamaanse regelgevers om de terugtrekking van Bahamaanse fondsen mogelijk te maken.

Interne saldo-overdrachten zijn vergrendeld op FTX. Dit leidde ertoe dat sommige gebruikers schijnbaar waardeloze NFT's van Bahamaanse houders op de NFT-marktplaats van de beurs kochten voor het volledige bedrag aan geblokkeerde fondsen dat ze vervolgens konden terugkrijgen van de Bahamaanse houder - uiteraard na betaling van een vergoeding.

https://twitter.com/0xfoobar/status/1590978050950279168

DappRadar Head of Research Pedro Herrera zei dat deze tactiek sommige klanten in staat had kunnen stellen om hun NFT's vervolgens uit de uitwisseling te sluipen. "Mensen gebruiken ze als een manier om de beperkingen te omzeilen die FTX heeft ingesteld," vertelde Herrera Fortuin. FTX "focuste zich niet op NFT's en mensen hebben die maas in de wet uitgebuit."

Om te profiteren van de maas in de wet, zou een Bahamaanse gebruiker een NFT kunnen kopen voor $ 1 en deze vervolgens vermelden voor het bedrag van hun vergrendelde fondsen, plus een vergoeding, bijvoorbeeld $ 10 miljoen. Als een FTX-klant de NFT koopt voor $ 10 miljoen, wordt het geld als een normale verkoop overgemaakt naar de Bahamaanse verkoper en kan het vervolgens worden teruggevorderd van de beurs.

"Een Bahamaanse zou een NFT vermelden (die hij / zij al in bezit had of die hij / zij toen had kunnen kopen) en dan zou de persoon met wie ze een deal hadden gesloten die geld had geblokkeerd, het van hen kopen", vertelde Twitter-gebruiker @Loopifyyy Fortuin.

Uitgekozen door @0xfoobar was een aankoop van $ 2.5 miljoen en een $ 999,999 aankoop van de FTX Crypto Cup 2022 Key NFT-collectie. Diverse andere transacties gebonden aan de Meltwater Champions Chess Tour in augustus waren in de miljoenen dollars, terwijl anderen voor tienduizenden waren, in transacties die donderdag en vroeg vrijdag werden gedaan.

Het verhaal gaat verder

Fortuin niet in staat was de kopers en verkopers die bij deze transacties betrokken waren te bereiken om hun motieven onafhankelijk te bevestigen.

Een andere NFT-verzameling geciteerd door @0xfoobar was de grote aap, die vrijdagochtend vroeg voor honderdduizenden dollars werd verkocht, waaronder Ape Art #312, die voor $ 10 miljoen werd verkocht. De maker van The Great Ape NFT-collectie reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Volgens Cobie, een crypto-influencer en podcast-host, de maas in de wet was vrijdag vroeg aangesloten ochtend, maar niet voordat de FTX-markt naar verluidt $ 50 miljoen aan handelsvolume boekte.

Interessant genoeg, omdat FTX een vergoeding van 2% van elke NFT-transactie in rekening brengt, heeft het bedrijf volgens @Loopifyyy waarschijnlijk honderdduizenden dollars verdiend aan deze verdachte verkopen.

FTX reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Een interessant ding om op te merken is dat FTX 2% kosten in rekening brengt voor elke NFT die wordt verhandeld.

Ze verdienden $ 200 van deze ene $ 10 miljoen verkoop. pic.twitter.com/i6E5cUQdHu

- Loopify 🧙‍♂️ (@Loopifyyy) 11 november 2022

En klanten die van die maas in de wet gebruik hebben gemaakt, hebben mogelijk de federale wet geschonden, volgens Matthew Gold, een partner en faillissementsadvocaat bij Kleinberg Kaplan.

"Dit kan een federale misdaad zijn als iemand onder valse voorwendselen activa uit een failliete boedel haalt," vertelde Gold Fortuin, eraan toevoegend dat of handelaren die de maas in de wet hebben uitgebuit ook worden bestraft, kan afhangen van het feit of ze in de VS zijn gevestigd

Dit verhaal stond oorspronkelijk op Fortune.com

Meer van Fortuin:

De Amerikaanse huizenmarkt ziet de op één na grootste correctie van het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog - wanneer de bodem van de huizenprijs kan worden verwacht?

Het mislukte crypto-imperium van Sam Bankman-Fried 'werd geleid door een bende kinderen op de Bahama's' die allemaal met elkaar uitgingen

Dit najaar nemen de COVID-gevallen weer toe. Dit zijn de symptomen waar u op moet letten:

Ik moest een overpresteerder zijn om aan dakloosheid te ontsnappen en een zescijferige technische baan te krijgen. Dit is wat ik denk over rustig stoppen.