'Wirefraud': een chatgroep gevormd door de leidende leden van de FTX

Volgens het nieuwe rapport van The Australian Financial Review gebruikt een binnenste kring van mensen een Signal-chatgroep 'Wirefraud'.

Signaalchatgroep van FTX: "Wirefraude" 

De leden van de inner circle of power bij ingestorte cryptocurrency exchange FTX vormden een chatgroep. Ze gebruikten het om geheime informatie te versturen over operaties in de aanloop naar de spectaculaire mislukking van het bedrijf.

Volgens het rapport gebruikten FTX-oprichters Sam Bankman-Fried (SBF), Gary Wang, voormalig FTX Director of Engineering, Nishad Singh en voormalig CEO van Alameda, Caroline Ellison, deze chatgroep om gecodeerde informatie over hun activiteiten te verzenden.

Op het volgende rapport reageerde SBF met een tweet en was het niet eens met dit feit. Hij schreef: 'Als dit waar is, was ik geen lid van die binnenste cirkel. (Ik ben er vrij zeker van dat het gewoon niet waar is; ik heb nog nooit van zo'n groep gehoord.)”

Dit was echter de laatste tweet van SBF, aangezien hij later die dag door de autoriteiten in de Bahama's werd gearresteerd. De arrestatie werd gevolgd door het verzoek van de Amerikaanse regering en uitgevoerd door de Bahamaanse wetshandhaving.

Volgens een recente niet-verzegelde aanklacht van het zuidelijke district van New York klaagt het ministerie van Justitie (DOJ) SBF zes aanklachten aan wegens fraude, één aanklacht wegens samenzwering om witwaspraktijken te plegen en één aanklacht wegens samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen. Staats- en campagnefinancieringswetten.

Hier omvatten de beschuldigingen van fraude samenzwering om draadfraude bij klanten te plegen, draadfraude bij geldschieters, grondstoffenfraude en effectenfraude.

Daarnaast heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) ook aangekondigd dat het de mede-oprichter van FTX zal aanklagen wegens oplichting van de investeerders van de beurs.

Volgens het CNBC-rapport hield het House Financial Services Committee dinsdag een hoorzitting over de ineenstorting van de FTX en de arrestatie van SBF op maandagavond in de Bahama's. De nieuwe CEO van de ingestorte crypto-uitwisseling, John J. Ray, en de enige getuige van het panel, vertelde de wetgevers dat het bedrijf "helemaal geen gegevens bijhield". Ze gebruikten boekhoudsoftware QuickBooks om hun portefeuille van meerdere miljarden dollars bij te houden.

Op dinsdag verscheen SBF voor de rechtbank met zijn nieuw aangeworven advocaat, Mark Cohen, en zijn juridische team. Ze vroegen de Bahamaanse rechter Joanne Ferguson-Pratt om SBF op borgtocht vrij te laten. Maar aan het einde van de hoorzitting wees rechter Ferguson-Pratt het verzoek van de SBF om op borgtocht vrij te komen af ​​en stuurde hem tot 8 februari 2023 naar een Bahamaanse gevangenis.

Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die tijdens zijn afstuderen zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde. Hij is een scherp waarnemer van details en deelt zijn passie voor schrijven samen met het zijn van een ontwikkelaar. Zijn backend-kennis over blockchain helpt hem een ​​uniek perspectief te geven aan zijn schrijven

Laatste berichten door Andrew Smith (bekijk alle)