Op dinsdag 6 september 2022 meldde Johanna M. Gracia, inwoner van Zuid-Florida, beschuldigd te zijn door de VS SEC. Volgens het bureau was de dame verantwoordelijk voor het runnen van een Ponzi Scheme. Gracia staat bekend als "Moeder Teresa" in de lokale gemeenschap, maar wordt beschuldigd als de boosdoener achter het Ponzi-plan van 196 miljoen USD.
Het rapport bevat verdere details dat de inwoner van North Lauderdale ongeveer 15,400 mensen in de val heeft gelokt om te investeren en een duizelingwekkende hoeveelheid kapitaal heeft gegenereerd. De hele transactie werd gedaan via haar bedrijf genaamd MJ Capital Funding LLC.
Het bedrijf werd opgericht in het jaar 2022 en zou zich richten op het fungeren als een brug tussen investeerders die willen investeren en kleine bedrijven die kapitaal nodig hebben. MJ Capital zou voor deze entiteiten optreden als een "merchant cash advance" (MCA).
In april 2021 werd een imitatiewebsite gemaakt vergelijkbaar met MJ Capital, terwijl het bedrijf ervan werd beschuldigd een hoofdrol te spelen in een Ponzi-regeling. Kort daarna diende Gracia een zaak in tegen de valse website die beschuldigd werd van laster.
Ondertussen was het bedrijf consequent bezig met het inzamelen van geld van investeerders. Dit ging door totdat de Securities and Exchange Commission in de zaak stapte. In augustus 2021 diende het bureau een formele klacht in en beschuldigde het bedrijf van het runnen van een Ponzi-regeling.
Volgens het document ingediend door de SEC ingediend op 9 augustus 2021, werd MJ Capital ervan beschuldigd de van investeerders verzamelde investering te hebben gebruikt om de insiders van het bedrijf en de persoonlijke uitgaven van hogere functionarissen te financieren.
Nadat de aantijgingen waar waren bevonden, beval de federale rechter die de zaak behandelde de bevriezing van bedrijfsactiva die toebehoorden aan Gracia en vroeg om hun curatele.
De zaak maakte onlangs een andere ontwikkeling door toen de... SEC een andere aanvraag ingediend tegen een bestuurslid van het bedrijf, Pavel Ruiz. Hij wordt ervan beschuldigd een belangrijke rol te hebben gespeeld achter het plan. Ruiz slaagde erin om met de hulp van zijn team van verkoopagenten meer dan 5,100 investeerders op te lichten en meer dan 46 miljoen USD op te halen. Hij ontving hiervan ongeveer 7 miljoen USD, voegde de indiening eraan toe.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/