Amerikaanse autoriteiten op zoek naar $ 370 miljoen FTX Funds-hackers 

De juridische controle gaat door 

Federale autoriteiten proberen de hackers op te sporen die 370 miljoen dollar aan klantengeld hebben weggevaagd kort nadat FTX faillissement had aangevraagd op grond van Chapter 11.

Zoals gemeld door The Washington Post, hebben de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigingen van fraude ingediend tegen SBF en beweerden dat hij FTX-investeerders had opgelicht. Bovendien beschuldigde het ministerie van Justitie SBF en verschillende anderen van het witwassen van geld, samenzwering, het overtreden van campagnefinancieringswetten en meer. 

Onlangs werd de voormalige CEO en mede-oprichter van FTX op 12 december 2022 om 6 uur gearresteerd door de Royal Bahamas Police Force in zijn huis in Nassau, Bahama's, op verzoek van de Amerikaanse regering. Procureur-generaal Ryan Pinder verklaarde: "Als resultaat van de ontvangen kennisgeving en het daarbij verstrekte materiaal, werd het passend geacht voor de procureur-generaal om de arrestatie van SBF te zoeken en hem in hechtenis te houden op grond van de uitleveringswet van ons land." 

Volgens CNBC, voormalige medewerkers van SBF, FTX mede-oprichter Gary Wang en de voormalige CEO van Alameda Research, Caroline Ellison, pleitten schuldig onder federale aanklachten, zoals de Amerikaanse advocaat Damian Williams verklaarde. Wang, 29, wordt ook aangeklaagd voor samenzwering van telefraude, effectenfraude en meer. 

Volgens CNBC vermeldde CFTC "Ellison met fraude en materiële onjuiste voorstellingen in verband met de verkoop van digitale activa in interstatelijke handel, en beschuldigt Wang van fraude in verband met de verkoop van digitale activa in interstatelijke handel."

White Knight - en zijn donkere nachten 

De inmiddels blutte cryptokoning SBF bracht zijn vakantie midden december door in de enige gevangenis van de Fox Hill Bahama's. Lokale advocaat Romana Farquharson beschreef de gevangenis als overvol en met de slechtste hygiënische omstandigheden. De gevangenen worden gedwongen te overleven in "harde" situaties, tussen ratten, maden en insecten. De gevangenen krijgen uiteindelijk doorligwonden doordat ze op kale grond liggen, zoals The Wall Street Journal meldde. 

Volgens berichten in de media werden arbeiders aangetroffen die beveiligingscamera's installeerden in het huis van Fried's ouders in Palo Alto, Californië, waar hij huisarrest heeft. Hij krijgt de opdracht om onder "strikt toezicht" te staan, waarbij zijn exacte locatie 24 uur per dag wordt bijgehouden via een elektronische polsband. Zijn borgtocht werd toegestaan ​​op een obligatie van $ 250 miljoen.

Zoals vermeld door Wu Blockchain, hebben de FTX-hackers gestolen geld overgemaakt naar de in Singapore gevestigde crypto-uitwisseling OKX, via Bitcoin-mixer ChipMixer. Zoals vermeld in een tweet op Twitter:

Volgens Bloomberg zal het onderzoek worden uitgevoerd door het National Cryptocurrency Enforcement Team van de DOJ, een groep gerechtelijke aanklagers die digitale activa onderzoeken, zoals verklaard door een anonieme persoon. Het team vindt samen met de federale aanklagers aanwijzingen in de strafrechtelijke en frauduleuze aanklachten die tegen SBF zijn ingediend. 

Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die tijdens zijn afstuderen zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde. Hij is een scherp waarnemer van details en deelt zijn passie voor schrijven samen met het zijn van een ontwikkelaar. Zijn backend-kennis over blockchain helpt hem een ​​uniek perspectief te geven aan zijn schrijven

Laatste berichten door Andrew Smith (bekijk alle)