De Britse Financial Conduct Authority heeft maandag een verklaring afgegeven over Bifinity's voorschot op een converteerbare lening van $36 miljoen aan EQONEX. Volgens de waakhond heeft zij niet de macht om “de geschiktheid en betrouwbaarheid van de nieuwe uiteindelijke begunstigden of de wijziging in de zeggenschap te beoordelen” voordat de transactie is voltooid.
Bifinity is de nieuwe wettelijke naam van een entiteit die voorheen Binance UAB heette, onderdeel van Binance Group, die ook eigenaar is van Binance Markets Limited – gereguleerd door de FCA, maar alleen voor een “beperkte reeks activiteiten”, waarschuwde de autoriteit.
Dat gezegd hebbende, is er geen andere entiteit binnen de Binance Group met een Britse autorisatie, registratie of licentie om een gereguleerde activiteit in het VK uit te voeren. De FCA verbiedt momenteel Binance Markets Limited om gereguleerde activiteiten uit te voeren zonder de schriftelijke toestemming van de FCA.
“Deze vereiste is ingevoerd omdat, volgens de FCA, Binance Markets niet effectief kan worden gecontroleerd. Dit is met name zorgwekkend in de context van het lidmaatschap van Binance Markets van de wereldwijde Binance-groep, die complexe en risicovolle financiële producten aanbiedt die een aanzienlijk risico voor consumenten vormen”, aldus de Britse waakhond in de verklaring.
Als moedermaatschappij van Digivault Limited, een FCA-geregistreerd cryptoassetbedrijf, is EQONEX Limited genoteerd onder de Het witwassen van geld Het witwassen van geld Witwassen van geld is een algemene term om het proces te beschrijven waarmee criminelen de oorspronkelijke eigendom en opbrengsten van crimineel gedrag verhullen door te doen voorkomen dat dergelijke opbrengsten afkomstig zijn van een legitieme bron. Witwassen van geld is een probleem dat talloze industrieën en sectoren doorkruist, waaronder de ruimte voor financiële diensten. Hoewel crimineel geld met succes kan worden witgewassen zonder de hulp van de financiële sector, worden jaarlijks miljarden dollars aan crimineel verkregen geld witgewassen via financiële instellingen. Dit is niet geheel verrassend gezien de structuur van de financiële dienstverlening en de aard van producten en diensten aangeboden door zijn deelnemers. Een ecosysteem dat het beheer, de controle en de verwerking van financiën omvat, is inherent kwetsbaar voor misbruik door witwassers. Witwassen van geld uitgelegd Het witwassen wordt gepleegd in omstandigheden waarin een persoon of entiteit betrokken is bij een overeenkomst waarbij de opbrengsten van misdrijven betrokken zijn. Deze regelingen omvatten een breed scala aan zakelijke relaties, dwz bank-, fiduciair- en beleggingsbeheer. De mate van kennis of verdenking hangt echter af van het specifieke strafbare feit, maar zal gewoonlijk aanwezig zijn wanneer de persoon die de overeenkomst, de dienst of het product aanbiedt, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de bij de regeling betrokken goederen de opbrengsten van misdrijven vertegenwoordigen. In sommige gevallen kan het strafbare feit ook worden gepleegd wanneer een persoon weet of vermoedt dat de persoon met wie hij of zij te maken heeft betrokken is bij of profiteert van crimineel gedrag. Een van de belangrijkste punten van kritiek op cryptocurrencies was hun neiging tot witwassen. . Hun anonieme karakter en ongereguleerde netwerkstructuur maken ze bij uitstek geschikt voor het witwassen van geld. Witwassen van geld is een algemene term om het proces te beschrijven waarmee criminelen de oorspronkelijke eigendom en opbrengsten van crimineel gedrag verhullen door te doen voorkomen dat dergelijke opbrengsten afkomstig zijn van een legitieme bron. Witwassen van geld is een probleem dat talloze industrieën en sectoren doorkruist, waaronder de ruimte voor financiële diensten. Hoewel crimineel geld met succes kan worden witgewassen zonder de hulp van de financiële sector, worden jaarlijks miljarden dollars aan crimineel verkregen geld witgewassen via financiële instellingen. Dit is niet geheel verrassend gezien de structuur van de financiële dienstverlening en de aard van producten en diensten aangeboden door zijn deelnemers. Een ecosysteem dat het beheer, de controle en de verwerking van financiën omvat, is inherent kwetsbaar voor misbruik door witwassers. Witwassen van geld uitgelegd Het witwassen wordt gepleegd in omstandigheden waarin een persoon of entiteit betrokken is bij een overeenkomst waarbij de opbrengsten van misdrijven betrokken zijn. Deze regelingen omvatten een breed scala aan zakelijke relaties, dwz bank-, fiduciair- en beleggingsbeheer. De mate van kennis of verdenking hangt echter af van het specifieke strafbare feit, maar zal gewoonlijk aanwezig zijn wanneer de persoon die de overeenkomst, de dienst of het product aanbiedt, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de bij de regeling betrokken goederen de opbrengsten van misdrijven vertegenwoordigen. In sommige gevallen kan het strafbare feit ook worden gepleegd wanneer een persoon weet of vermoedt dat de persoon met wie hij of zij te maken heeft betrokken is bij of profiteert van crimineel gedrag. Een van de belangrijkste punten van kritiek op cryptocurrencies was hun neiging tot witwassen. . Hun anonieme karakter en ongereguleerde netwerkstructuur maken ze bij uitstek geschikt voor het witwassen van geld. Lees deze term Voorschriften (MLR's).
Bezorgdheid over toezichtsverklaring van juni 2021 blijft bestaan
Bovendien hintte de FCA op de mogelijkheid om stappen te ondernemen om de registratie van een crypto-activabedrijf op te schorten of te annuleren “als het er niet van overtuigd is dat het bedrijf of de uiteindelijk gerechtigde geschikt en betrouwbaar is.”
De Britse waakhond voegde toe: “De FCA heeft ook bevoegdheden om de registratie van cryptoactiva van een bedrijf op te schorten of te annuleren op een aantal gronden, ook wanneer een bedrijf niet heeft voldaan aan verplichtingen verplichtingen In de financiële wereld is een verplichting een financiële verantwoordelijkheid waarbij aan de voorwaarden van een contract moet worden voldaan. Mocht een verbintenis tussen partijen mislukken, dan kan de partij die in gebreke is gerechtelijke stappen ondernemen. In dit scenario moet de schuldige partij niet alleen akkoord gaan met het betalen van het vastgestelde bedrag om de contractuele afspraak na te komen, maar kan hij ook verantwoordelijk zijn voor het dekken van alle juridische procedurekosten. Routinebetalingen of uitstaande schulden van welke aard dan ook worden beschouwd als financiële verplichtingen, dus als iemand u geld schuldig is of zal worden, wordt dat als een verplichting beschouwd. Verschillende soorten verplichtingenObligaties, bankbiljetten en munten zijn voorbeelden van verplichtingen omdat ze gebruikers verzekeren dat ze geaccrediteerd zijn met de nominale waarde van dat item. Verplichtingen spelen een grote rol bij persoonlijke financiën en zouden in elk budget moeten worden opgenomen. Hoewel elk budget anders is, kunnen individuen de Financial Obligation Ratio (FOR) gebruiken die elk kwartaal door de Federal Reserve Board wordt gepubliceerd als een goed referentiepunt voor de beste manier om individuele budgetten te structureren. Voor degenen die bezig zijn met pensioenplanning, moeten verplichtingen met een brede reikwijdte worden onderzocht. Deze moeten typische financiële verplichtingen omvatten, zoals hypotheekbetalingen en medische kosten die kunnen ontstaan. In de handel worden verplichtingen behandeld in de vorm van putopties en short selling of ze kunnen verwijzen naar de verkoop van aandelen op de volgende handelsdag nadat ze bij levering zijn gekocht. Wanneer verplichtingen niet worden nagekomen en gerechtelijke procedures zijn begonnen, wordt de zwaarte van de straf die is uiteengezet in de eerste plaats bepaald door de voorwaarden van het contract, hoewel tussenkomst van een jurylid en rechter de verplichtingen die moeten worden nagekomen om het contract na te komen, kan verminderen. In de financiële wereld is een verplichting een financiële verantwoordelijkheid waarbij aan de voorwaarden van een contract moet worden voldaan. Mocht een verbintenis tussen partijen mislukken, dan kan de partij die in gebreke is gerechtelijke stappen ondernemen. In dit scenario moet de schuldige partij niet alleen akkoord gaan met het betalen van het vastgestelde bedrag om de contractuele afspraak na te komen, maar kan hij ook verantwoordelijk zijn voor het dekken van alle juridische procedurekosten. Routinebetalingen of uitstaande schulden van welke aard dan ook worden beschouwd als financiële verplichtingen, dus als iemand u geld schuldig is of zal worden, wordt dat als een verplichting beschouwd. Verschillende soorten verplichtingenObligaties, bankbiljetten en munten zijn voorbeelden van verplichtingen omdat ze gebruikers verzekeren dat ze geaccrediteerd zijn met de nominale waarde van dat item. Verplichtingen spelen een grote rol bij persoonlijke financiën en zouden in elk budget moeten worden opgenomen. Hoewel elk budget anders is, kunnen individuen de Financial Obligation Ratio (FOR) gebruiken die elk kwartaal door de Federal Reserve Board wordt gepubliceerd als een goed referentiepunt voor de beste manier om individuele budgetten te structureren. Voor degenen die bezig zijn met pensioenplanning, moeten verplichtingen met een brede reikwijdte worden onderzocht. Deze moeten typische financiële verplichtingen omvatten, zoals hypotheekbetalingen en medische kosten die kunnen ontstaan. In de handel worden verplichtingen behandeld in de vorm van putopties en short selling of ze kunnen verwijzen naar de verkoop van aandelen op de volgende handelsdag nadat ze bij levering zijn gekocht. Wanneer verplichtingen niet worden nagekomen en gerechtelijke procedures zijn begonnen, wordt de zwaarte van de straf die is uiteengezet in de eerste plaats bepaald door de voorwaarden van het contract, hoewel tussenkomst van een jurylid en rechter de verplichtingen die moeten worden nagekomen om het contract na te komen, kan verminderen. Lees deze term onder de Witwasregeling. Totdat de openstaande problemen zijn opgelost, blijven de zorgen van de FCA over Binance Markets Limited bestaan, inclusief de zorgen die naar voren zijn gekomen in de toezichtsmededeling van juni 2021.”
De Britse Financial Conduct Authority heeft maandag een verklaring afgegeven over Bifinity's voorschot op een converteerbare lening van $36 miljoen aan EQONEX. Volgens de waakhond heeft zij niet de macht om “de geschiktheid en betrouwbaarheid van de nieuwe uiteindelijke begunstigden of de wijziging in de zeggenschap te beoordelen” voordat de transactie is voltooid.
Bifinity is de nieuwe wettelijke naam van een entiteit die voorheen Binance UAB heette, onderdeel van Binance Group, die ook eigenaar is van Binance Markets Limited – gereguleerd door de FCA, maar alleen voor een “beperkte reeks activiteiten”, waarschuwde de autoriteit.
Dat gezegd hebbende, is er geen andere entiteit binnen de Binance Group met een Britse autorisatie, registratie of licentie om een gereguleerde activiteit in het VK uit te voeren. De FCA verbiedt momenteel Binance Markets Limited om gereguleerde activiteiten uit te voeren zonder de schriftelijke toestemming van de FCA.
“Deze vereiste is ingevoerd omdat, volgens de FCA, Binance Markets niet effectief kan worden gecontroleerd. Dit is met name zorgwekkend in de context van het lidmaatschap van Binance Markets van de wereldwijde Binance-groep, die complexe en risicovolle financiële producten aanbiedt die een aanzienlijk risico voor consumenten vormen”, aldus de Britse waakhond in de verklaring.
Als moedermaatschappij van Digivault Limited, een FCA-geregistreerd cryptoassetbedrijf, is EQONEX Limited genoteerd onder de Het witwassen van geld Het witwassen van geld Witwassen van geld is een algemene term om het proces te beschrijven waarmee criminelen de oorspronkelijke eigendom en opbrengsten van crimineel gedrag verhullen door te doen voorkomen dat dergelijke opbrengsten afkomstig zijn van een legitieme bron. Witwassen van geld is een probleem dat talloze industrieën en sectoren doorkruist, waaronder de ruimte voor financiële diensten. Hoewel crimineel geld met succes kan worden witgewassen zonder de hulp van de financiële sector, worden jaarlijks miljarden dollars aan crimineel verkregen geld witgewassen via financiële instellingen. Dit is niet geheel verrassend gezien de structuur van de financiële dienstverlening en de aard van producten en diensten aangeboden door zijn deelnemers. Een ecosysteem dat het beheer, de controle en de verwerking van financiën omvat, is inherent kwetsbaar voor misbruik door witwassers. Witwassen van geld uitgelegd Het witwassen wordt gepleegd in omstandigheden waarin een persoon of entiteit betrokken is bij een overeenkomst waarbij de opbrengsten van misdrijven betrokken zijn. Deze regelingen omvatten een breed scala aan zakelijke relaties, dwz bank-, fiduciair- en beleggingsbeheer. De mate van kennis of verdenking hangt echter af van het specifieke strafbare feit, maar zal gewoonlijk aanwezig zijn wanneer de persoon die de overeenkomst, de dienst of het product aanbiedt, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de bij de regeling betrokken goederen de opbrengsten van misdrijven vertegenwoordigen. In sommige gevallen kan het strafbare feit ook worden gepleegd wanneer een persoon weet of vermoedt dat de persoon met wie hij of zij te maken heeft betrokken is bij of profiteert van crimineel gedrag. Een van de belangrijkste punten van kritiek op cryptocurrencies was hun neiging tot witwassen. . Hun anonieme karakter en ongereguleerde netwerkstructuur maken ze bij uitstek geschikt voor het witwassen van geld. Witwassen van geld is een algemene term om het proces te beschrijven waarmee criminelen de oorspronkelijke eigendom en opbrengsten van crimineel gedrag verhullen door te doen voorkomen dat dergelijke opbrengsten afkomstig zijn van een legitieme bron. Witwassen van geld is een probleem dat talloze industrieën en sectoren doorkruist, waaronder de ruimte voor financiële diensten. Hoewel crimineel geld met succes kan worden witgewassen zonder de hulp van de financiële sector, worden jaarlijks miljarden dollars aan crimineel verkregen geld witgewassen via financiële instellingen. Dit is niet geheel verrassend gezien de structuur van de financiële dienstverlening en de aard van producten en diensten aangeboden door zijn deelnemers. Een ecosysteem dat het beheer, de controle en de verwerking van financiën omvat, is inherent kwetsbaar voor misbruik door witwassers. Witwassen van geld uitgelegd Het witwassen wordt gepleegd in omstandigheden waarin een persoon of entiteit betrokken is bij een overeenkomst waarbij de opbrengsten van misdrijven betrokken zijn. Deze regelingen omvatten een breed scala aan zakelijke relaties, dwz bank-, fiduciair- en beleggingsbeheer. De mate van kennis of verdenking hangt echter af van het specifieke strafbare feit, maar zal gewoonlijk aanwezig zijn wanneer de persoon die de overeenkomst, de dienst of het product aanbiedt, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de bij de regeling betrokken goederen de opbrengsten van misdrijven vertegenwoordigen. In sommige gevallen kan het strafbare feit ook worden gepleegd wanneer een persoon weet of vermoedt dat de persoon met wie hij of zij te maken heeft betrokken is bij of profiteert van crimineel gedrag. Een van de belangrijkste punten van kritiek op cryptocurrencies was hun neiging tot witwassen. . Hun anonieme karakter en ongereguleerde netwerkstructuur maken ze bij uitstek geschikt voor het witwassen van geld. Lees deze term Voorschriften (MLR's).
Bezorgdheid over toezichtsverklaring van juni 2021 blijft bestaan
Bovendien hintte de FCA op de mogelijkheid om stappen te ondernemen om de registratie van een crypto-activabedrijf op te schorten of te annuleren “als het er niet van overtuigd is dat het bedrijf of de uiteindelijk gerechtigde geschikt en betrouwbaar is.”
De Britse waakhond voegde toe: “De FCA heeft ook bevoegdheden om de registratie van cryptoactiva van een bedrijf op te schorten of te annuleren op een aantal gronden, ook wanneer een bedrijf niet heeft voldaan aan verplichtingen verplichtingen In de financiële wereld is een verplichting een financiële verantwoordelijkheid waarbij aan de voorwaarden van een contract moet worden voldaan. Mocht een verbintenis tussen partijen mislukken, dan kan de partij die in gebreke is gerechtelijke stappen ondernemen. In dit scenario moet de schuldige partij niet alleen akkoord gaan met het betalen van het vastgestelde bedrag om de contractuele afspraak na te komen, maar kan hij ook verantwoordelijk zijn voor het dekken van alle juridische procedurekosten. Routinebetalingen of uitstaande schulden van welke aard dan ook worden beschouwd als financiële verplichtingen, dus als iemand u geld schuldig is of zal worden, wordt dat als een verplichting beschouwd. Verschillende soorten verplichtingenObligaties, bankbiljetten en munten zijn voorbeelden van verplichtingen omdat ze gebruikers verzekeren dat ze geaccrediteerd zijn met de nominale waarde van dat item. Verplichtingen spelen een grote rol bij persoonlijke financiën en zouden in elk budget moeten worden opgenomen. Hoewel elk budget anders is, kunnen individuen de Financial Obligation Ratio (FOR) gebruiken die elk kwartaal door de Federal Reserve Board wordt gepubliceerd als een goed referentiepunt voor de beste manier om individuele budgetten te structureren. Voor degenen die bezig zijn met pensioenplanning, moeten verplichtingen met een brede reikwijdte worden onderzocht. Deze moeten typische financiële verplichtingen omvatten, zoals hypotheekbetalingen en medische kosten die kunnen ontstaan. In de handel worden verplichtingen behandeld in de vorm van putopties en short selling of ze kunnen verwijzen naar de verkoop van aandelen op de volgende handelsdag nadat ze bij levering zijn gekocht. Wanneer verplichtingen niet worden nagekomen en gerechtelijke procedures zijn begonnen, wordt de zwaarte van de straf die is uiteengezet in de eerste plaats bepaald door de voorwaarden van het contract, hoewel tussenkomst van een jurylid en rechter de verplichtingen die moeten worden nagekomen om het contract na te komen, kan verminderen. In de financiële wereld is een verplichting een financiële verantwoordelijkheid waarbij aan de voorwaarden van een contract moet worden voldaan. Mocht een verbintenis tussen partijen mislukken, dan kan de partij die in gebreke is gerechtelijke stappen ondernemen. In dit scenario moet de schuldige partij niet alleen akkoord gaan met het betalen van het vastgestelde bedrag om de contractuele afspraak na te komen, maar kan hij ook verantwoordelijk zijn voor het dekken van alle juridische procedurekosten. Routinebetalingen of uitstaande schulden van welke aard dan ook worden beschouwd als financiële verplichtingen, dus als iemand u geld schuldig is of zal worden, wordt dat als een verplichting beschouwd. Verschillende soorten verplichtingenObligaties, bankbiljetten en munten zijn voorbeelden van verplichtingen omdat ze gebruikers verzekeren dat ze geaccrediteerd zijn met de nominale waarde van dat item. Verplichtingen spelen een grote rol bij persoonlijke financiën en zouden in elk budget moeten worden opgenomen. Hoewel elk budget anders is, kunnen individuen de Financial Obligation Ratio (FOR) gebruiken die elk kwartaal door de Federal Reserve Board wordt gepubliceerd als een goed referentiepunt voor de beste manier om individuele budgetten te structureren. Voor degenen die bezig zijn met pensioenplanning, moeten verplichtingen met een brede reikwijdte worden onderzocht. Deze moeten typische financiële verplichtingen omvatten, zoals hypotheekbetalingen en medische kosten die kunnen ontstaan. In de handel worden verplichtingen behandeld in de vorm van putopties en short selling of ze kunnen verwijzen naar de verkoop van aandelen op de volgende handelsdag nadat ze bij levering zijn gekocht. Wanneer verplichtingen niet worden nagekomen en gerechtelijke procedures zijn begonnen, wordt de zwaarte van de straf die is uiteengezet in de eerste plaats bepaald door de voorwaarden van het contract, hoewel tussenkomst van een jurylid en rechter de verplichtingen die moeten worden nagekomen om het contract na te komen, kan verminderen. Lees deze term onder de Witwasregeling. Totdat de openstaande problemen zijn opgelost, blijven de zorgen van de FCA over Binance Markets Limited bestaan, inclusief de zorgen die naar voren zijn gekomen in de toezichtsmededeling van juni 2021.”
